Проверка № 74230441000306307343 от 29 мая 2023 года
КПК "ЭКСПРЕСС КРЕДИТ"
Дата проведения
29 мая 2023 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 22 по Челябинской области
Правовое основание проведения проверки
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Предостережение
В соответствии с абзацами 11,13 пункта 1 Указания Банка России от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов» - возвращать средства по договорам передачи личных сбережений, выплачивать суммы паенакоплений (пая) кредитным потребительским кооперативом физическим лицам - в сумме, не превышающей 300 тысяч рублей по каждому из перечисленных договоров, по каждому паенакоплению (паю), и не более чем 2 миллиона рублей в течение одного дня в расчете на кредитный потребительский кооператив (его обособленное подразделение), сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив (его обособленное подразделение).
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Горбатова Светлана Марселевна | Начальник отдела |
| Федоров Владимир Алексеевич | Заместитель начальника отдела |
Объекты и итоги проверки
Адрес
456730, ОБЛАСТЬ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ, РАЙОН, КУНАШАКСКИЙ, УЛИЦА, КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, ДОМ 12, офис 209
Нет данных о результатах проверки