Проверка № 74230441000304902648 от 31 января 2023 года
ООО ЛОМБАРД "ГОЛД КРЕДО"
Дата проведения
31 января 2023 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 17 по Челябинской области
Правовое основание проведения проверки
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Предостережение
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований Указания Банка России № 5348-У «О правилах наличных расчетов» от 09.12.2019 1) в соответствии с абзацами 2 и 10 пункта 1 Указания Банка России № 5348-У ломбард, являясь участником наличных расчетов, вправе расходовать поступившие в ее кассу наличные денежные деньги на следующие цели: выдача займов, возврат привлеченных займов, уплата процентов и (или) неустоек (штрафов, пени) по привлеченных займам - в сумме, не превышающей 50 тыс. руб. по одному договору займа, но не более чем 1 млн. руб. в течении одного дня в расчете на ломбард (его обособленное подразделение)
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Саныкпаев Нурлан Салимжанович | Начальник отдела |
Объекты и итоги проверки
Адрес
455044, ОБЛАСТЬ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ, ГОРОД, МАГНИТОГОРСК, ПРОСПЕКТ, КАРЛА МАРКСА, 108, 740000090000137
Нет данных о результатах проверки