Проверка № 661800530176 от 9 июля 2018 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО ПКО "АРС ФИНАНС"
Дата проведения
9 июля 2018 года — 3 августа 2018 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель - оценка соответствия действий ООО «АРС ФИНАНС», направленных на возврат просроченной задолженности с Божьева Станислава Владимировича, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ); Задача - проверка доводов С.В. Божьева о неправомерном осуществлении с ним взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности; Предмет - соблюдение ООО «АРС ФИНАНС» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе, Федеральным законом № 230-ФЗ
Правовое основание проведения проверки
Поступление обращения
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Гущина Татьяна Ивановна | Заместитель начальника отдела |
| Ярошенко Ольга Викторовна | Главный специалист-эксперт отдела |
| Мингазова Гузель Римовна | Главный специалист-эксперт отдела |
Объекты и итоги проверки
Адрес
г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офис 717
Дата составления акта о проведении проверки
3 августа 2018 года
Руководители или уполномоченные представители юридического лица или ИП, присутствовавшие при проведении проверки
Шустова Татьяна Сергеевна
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Пункта 2 части 4 статьи 7, части 3 статьи 17 Федерального закона № 230-ФЗ.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Решением Арбитражного суда Свердловской области по делу № А60-46707/2018 юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 85 000 руб. |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ