Проверка № 61230441000305072235 от 14 февраля 2023 года
ООО "ЛОМБАРД-ЮГ"
Дата проведения
14 февраля 2023 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 23 по Ростовской области
Правовое основание проведения проверки
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Предостережение
В отношении ООО "ЛОМБАРД-ЮГ" ИНН 6161054664, установлены признаки нарушения требований пункта 1 Указания Банка России № 5348-У в части превышения установленной суммы (50 тыс.руб.) наличных денег по операциям выдачи займов в рамках одного договора. № Номер залогового билета Дата залогового билета Сумма ссуды (рублей) 1 М001144 01.07.2022 167 000 2 М001220 24.07.2022 72 580 3 М001221 24.07.2022 53 000 4 КР000590 31.07.2022 92 000 Указанные действия (бездействие), могут привести/приводят к нарушению порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами сверх установленных размеров, влечет ответственность, установленную частью 1 статьи 15.1 КоАП РФ.
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Багрянцев Руслан Михайлович | Заместитель начальника отдела |
| Соппа Анжелика Юрьевна | Старший государственный налоговый инспектор |
Объекты и итоги проверки
Адрес
344092, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ДОБРОВОЛЬСКОГО, Д. Д. 15,
Нет данных о результатах проверки