Проверка № 61220441000303532649 от 21 сентября 2022 года
ООО "ЛОМБАРД-ЮГ"
Дата проведения
21 сентября 2022 года — 21 сентября 2022 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 23 по Ростовской области
Правовое основание проведения проверки
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Предостережение
По информации, поступившей в адрес инспекции в отношении 1. ООО "ЛОМБАРД-ЮГ" ИНН 6161054664, установлены признаки нарушения требований пункта 1 Указания Банка России № 5348-У в части превышения установленной суммы (50 тыс.руб.) наличных денег по операциям выдачи займов в рамках одного договора. № Номер залогового билета Дата залогового билета Сумма ссуды (рублей) 1 ММ000977 02.04.2022 109 200 2 Б000886 05.04.2022 74 000 3 ММ000909 06.04.2022 126 000 4 М000910 06.04.2022 213 000 5 Д001425 07.04.2022 107 000 6 МГ000533 09.04.2022 61 500 7 М000919 10.04.2022 112 800 8 ММ001010 12.04.2022 50 400 9 Д001464 13.04.2022 55 850 10 Д001471 14.04.2022 53 100 11 Д001474 14.04.2022 77 600 12 М000927 14.04.2022 65 000 13 Б000914 15.04.2022 61 820 14 Д001479 15.04.2022 80 000 15 Т001154 16.04.2022 51 350 16 КР000433 17.04.2022 52 150 17 Т001166 18.04.2022 55 500 18 Т001168 19.04.2022 60 000 19 Д001510 20.04.2022 68 400 20 Т001175 20.04.2022 59 000 21 М000943 22.04.2022 72 000 22 МГ000560 22.04.2022 64 200 23 М000959 25.04.2022 62 500 24 Т001207 30.04.2022 59 200 Указанные действия (бездействие), могут привести/приводят к нарушению порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами сверх установленных размеров, влечет ответственность, установленную частью 1 статьи 15.1 КоАП РФ.
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Багрянцев Руслан Михайлович | Заместитель начальника отдела |
| Соппа Анжелика Юрьевна | Старший государственный налоговый инспектор |
Объекты и итоги проверки
Адрес
344092, обл. Ростовская, г. Ростов-на-Дону, ул. Добровольского, д 15
Нет данных о результатах проверки