Проверка № 612100239592 от 22 июня 2021 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО "МСК-СТРОЙ"
Дата проведения
22 июня 2021 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка соблюдения ООО «ООО «МСК-СТРОЙ» обязательных требований, установленных федеральным законодательством об участии в долевом строительстве и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также осуществления контроля и надзора за деятельностью
ООО «МСК-СТРОЙ», связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Ростовской области на основании пункта 2 части 11 статьи 23 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» по признакам выявления нецелевого расходования денежных средств, привлеченных по договорам участия в долевом строительстве, в ходе проведения анализа ежеквартальной отчетности
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Юрицына Наталья Александровна | Главный специалист сектора по контролю за целевым использованием застройщиками денежных средств Региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области |
Объекты и итоги проверки
Адрес
344011,
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ,
ПЕРЕУЛОК ДОЛОМАНОВСКИЙ,
ДОМ 70Д,
ЭТАЖ 5,
КОМНАТА 11
Дата составления акта о проведении проверки
19 июля 2021 года
Информация о результатах проверки
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
1) ООО «МСК-СТРОЙ» представило в Региональную службу отчетность застройщика за 1 квартал 2021 года с недостоверными и неполными сведениями в нарушение требований пункта 6 части 6 статьи 23 Федерального закона № 214-ФЗ, то образует состав административного правонарушения по части 3 статьи 14.28 КоАП РФ.
2) ООО «МСК-СТРОЙ» представило в Региональную службу документы не в полном объеме. Кроме того, часть документов, представленная для проведения внеплановой проверки, содержит недостоверные сведения. Тем самым, застройщик нарушил требования п. 4 ч. 6 ст. 23 Федерального закона № 214-ФЗ, что образует состав административного правонарушения по ч. 4 ст. 14.28 КРФ об АП.
3)ООО «МСК-СТРОЙ»» допустило нецелевое расходование денежных средств со специализированных расчетных счетов I, II, III, IV этапов строительства, в т.ч. путем операций по переводу денежных средств с одного специализированного счета на другой, в нарушение ст. 18 «Использование денежных средств застройщиком» 214-ФЗ на общую сумму 367, 25 млн.руб. (367246862, 90 руб.), в том числе:
- по этапу I ( поз.4, поз.5) в сумме 23, 14 млн.руб. (23139189, 07руб.);
- по этапу II ( поз. 2, поз.3) в сумме 11, 93 млн.руб. (11926794, 63 руб.);
- по этапу III ( поз. 6), в сумме 266, 63 млн.руб. ( 266630879, 20руб);
- по этапу IV ( поз. 7), в сумме 65, 55 млн.руб. (65550000, 00руб.).
4) ООО «МСК-СТРОЙ» допустило привлечение денежных средств участников долевого строительства в сумме 26300286, 00 руб. в нарушение требований части 2.3 статьи 3, части 3 статьи 4 Федерального закона №214-ФЗ.
5) В нарушение п. 5 ст. 18 «Использование денежных средств застройщиком» 214-ФЗ, ООО «МСК-СТРОЙ» не обеспечило достоверное ведение учета затрат на строительство отдельно в отношении каждого многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.
Информация о выявленных нарушениях
Описание
1) ООО «МСК-СТРОЙ» представило в Региональную службу отчетность застройщика за 1 квартал 2021 года с недостоверными и неполными сведениями в нарушение требований пункта 6 части 6 статьи 23 Федерального закона № 214-ФЗ, то образует состав административного правонарушения по части 3 статьи 14.28 КоАП РФ.
2) ООО «МСК-СТРОЙ» представило в Региональную службу в указанный срок запрашиваемые сведения и документы (за вх.№ 38/2653 от 22.06.2021) не в полном объеме. В период проведения проверки были представлены дополнительно документы и пояснения: вх № 38/2736 от 28.06. 2021 г., вх.№38/2760 от 30.06.2021 г., вх № 38/2759 от 30.06.2021 г., вх.№38/2869 от 09.07.2021 г.
Вместе с тем, застройщиком не представлены в разрезе этапов строительства журналы ордера: по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы», счету 10 «Материалы», по счету 20 «Основное производство», отсутствует банковская выписка и карточка расчетного счета №40702810338000081390, по которому осуществлялись операции по привлечению займов (в рамках иных документов, указанных в запросе). Представленные к пункту 12 «Запроса..» объяснения руководителя о количестве денежных средств, необходимых для достройки домов, не позволяют получить информацию о реальной сумме предстоящих расходов по достройке МКД, в разрезе каждого этапа строительства. Таким образом, документы представлены застройщиком не в полном объеме. Кроме того, часть документов, представленная для проведения внеплановой проверки, содержит недостоверные сведения. Тем самым, застройщик нарушил требования п. 4 ч. 6 ст. 23 Федерального закона № 214-ФЗ, что образует состав административного правонарушения по ч. 4 ст. 14.28 КРФ об АП.
3) ООО «МСК-СТРОЙ»» допустило нецелевое расходование денежных средств со специализированных расчетных счетов I, II, III, IV этапов строительства, в т.ч. путем операций по переводу денежных средств с одного специализированного счета на другой, в нарушение ст. 18 «Использование денежных средств застройщиком» 214-ФЗ на общую сумму 367, 25 млн.руб. (367246862, 90 руб.), в том числе:
- по этапу I ( поз.4, поз.5) в сумме 23, 14 млн.руб. (23139189, 07руб.);
- по этапу II ( поз. 2, поз.3) в сумме 11, 93 млн.руб. (11926794, 63 руб.);
- по этапу III ( поз. 6), в сумме 266, 63 млн.руб. ( 266630879, 20руб);
- по этапу IV ( поз. 7), в сумме 65, 55 млн.руб. (65550000, 00руб.).
4) ООО «МСК-СТРОЙ» допустило привлечение денежных средств участников долевого строительства в сумме 26300286, 00 руб. в нарушение требований части 2.3 статьи 3, части 3 статьи 4 Федерального закона №214-ФЗ. Застройщику надлежит выдать предписание о восстановлении указанной суммы на спецсчетах застройщика, закрепленного за каждым этапом строительства;
5) В нарушение п. 5 ст. 18 «Использование денежных средств застройщиком» 214-ФЗ, ООО «МСК-СТРОЙ» не обеспечило достоверное ведение учета затрат на строительство отдельно в отношении каждого многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Возбуждение дела об административном правонарушении по части 3 статьи 14.28 КоАП РФ. |
| 2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Возбуждение дела об административном правонарушении по части 4 статьи 14.28 КоАП РФ. |
| 3. Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований в государственные органы в соответствии с их компетенцией |
| Уведомление о результатах внеплановой проверки в ГУ МВД России по Ростовской области и Прокуратуру Ростовской области |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. 38/5758 | В срок до 30 октября 2021 года |
| 1).Устранить нарушение требований ст. 18 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и расходовать денежные средства, полученные застройщиком от участников долевого строительства, в соответствии условиями договоров участия в долевом строительстве по их целевому назначению – срок постоянно. 2) В срок до 30.09.2021 года денежные средства, поступившие по договорам участия в долевом строительстве и израсходованные на другие цели в нарушении статьи 18 «Использование денежных средств застройщика» 214-ФЗ, восстановить на соответствующем специализированном расчетном счете, в том числе: по этапу I (поз.4, поз.5), р/счет №40702810652090020804 в сумме 23, 14 млн.руб. (23139189, 07руб.); по этапу II ( поз. 2, поз.3), р/счет № 40702810252090020806 в сумме 11, 93 млн.руб. (11926794, 63 руб.); по этапу III ( поз. 6), р/счет №40702810552090020807 в сумме 266, 63 млн.руб. (266630879, 20руб.); по этапу IV ( поз. 7), р/счет №40702810952090020805 в сумме 65, 55 млн.руб. (65550000, 00руб.). 3) В срок до 30.09.2021 года, устранить нарушение требований части 2.3 статьи 3, части 3 статьи 4 Федерального закона № 214-ФЗ, в части ведения учета денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства , путем восстановления на соответствующем специализированном расчетном счете, в том числе: - на р/счет № 40702810652090020804 в сумме 5, 85 млн. руб. (5846670 руб.); - на р/счет № 40702810252090020806 в сумме 3, 21 млн. руб. (3209175 руб.); - на р/счет № 40702810552090020807 в сумме 6, 79 млн. руб. (6798880 руб.); - на р/счет № 40702810952090020805 в сумме 10, 45 млн. руб. (10445560, 00 руб.). 4) В срок до 30.09.2021 года, устранить нарушения требований части 5 статьи 18 Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ и обеспечить ведение учета денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства, и затрат на строительство отдельно в отношении каждого многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости. Заполнять первичные документы, записи в регистрах бухгалтерского учета с должной степенью детализации: с указанием номера договора, контрагента, наименования объекта недвижимости Настоящее предписание исполнить путем представления в Региональную службу государственного строительного надзора Ростовской области по адресу: 344002, г.Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 17 подтверждающих документов об исполнении предписания. Документы представить с отдельным сопроводительным письмом в срок - до 30.10.2021 года, одновременно с отчетностью застройщика за 3 квартал 2021 года. | |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ