Проверка № 61180702077881 от 21 мая 2018 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
НАО ПКО "ПКБ"
Дата проведения
21 мая 2018 года — 18 июня 2018 года
Проверка проводится в отношении
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО"
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка деятельности по возврату просроченной задолжености физических лиц совершение действий направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц, возникших из денежных обязательств. Установить, что целью настоящей проверки является соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности обязательных требований. Задачей настоящей проверки является предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований. Установить, что предметом настоящей проверки является соответствие сведений, содержащихся в документах юридического лица, а также работников, используемых юридическим лицом при осуществлении деятельности оборудования, программного обеспечения, выполняемой работы, предоставляемых услуг и принимаемых мер по исполнению обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и других нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности, а также устранение выявленных в ходе проверок нарушений
Правовое основание проведения проверки
Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Кошель Дмитрий Иванович | Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности |
| Радецкий Вадим Константинович | Старший специалист 1 разряда отдела информатизации и обеспечения информационной безопасности |
| Шахвердян Григорий Акопович | Ведущий специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности |
| Федоров Владимир Владимирович | Главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности |
| Лобода Константин Анатольевич | Главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности |
| Аксенова Анастасия Анатольевна | Главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности |
Объекты и итоги проверки
Адрес
г. Москва пос. Московский, Киевское шоссе 22 км, домовладение 6, стр. 1
Нет данных о результатах проверки
Адрес
г. Ростов - на- Дону, ул. Металлургическая. 102/2
Нет данных о результатах проверки
Адрес
г. Ростов-на-Дону, пр-кт Сельмаш, д. 90А/17Б
Дата составления акта о проведении проверки
18 июня 2018 года
Руководители или уполномоченные представители юридического лица или ИП, присутствовавшие при проведении проверки
Матяш Николай Игоревич
Информация о результатах проверки
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Акт проверки получен 19.06.2018 представителем по доверенности № 1133 от 19.03.2018 Красоткиным Маратом Владимировичем
Информация о выявленных нарушениях
Описание
В ходе проверки работников обособленного подразделения № 207 НАО «ПКБ» на официальном интернет-сайте ФССП России (fssprus.ru), а также на ПК АИС ФССП, установлено, что 2 из 30 работников при назначении на должность в течении трех лет, предшествующих назначению, допускали неисполнение вступившего в законную силу судебного акта о взыскании задолженности на срок более тридцати рабочих дней. Таким образом, при проведении проверки установлено нарушение НАО «ПКБ» п. 11 ч. 1, п. 7 ч. 4, ч. 6 ст. 13 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Сведения о выданных предписаниях
| 1. Предписание б/н | В срок до 31 июля 2018 года |
| Назначение НАО Первое коллекторское бюро на должность сотрудников, которые в течение трех лет, предшествующих назначению, допускали неисполнение вступивших в законную силу судебных актов о взыскании задолженности на срок более тридцати рабочих дней в нарушение п. 11 ч. 1, п. 7 ч. 4, ч.6 ст. 13 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ | |
Описание
Обособленным подразделением № 207 НАО «ПКБ» предоставлены копии уведомлений физических лиц о наличии просроченной задолженности, по результатам проверки которых выявлено нарушение требований пп. Б п. 1, п. 2, 4 ч. 7 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно: в уведомлениях отсутствует адрес электронной почты НАО «ПКБ», фамилия и должность лица, подписавшего сообщение, а также структура просроченной задолженности. Таким образом, при проведении проверки обособленного подразделения № 207 НАО «ПКБ» Управлением выявлено нарушение требований пп. Б п. 1, п. 2, 4 ч. 7 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Сведения о выданных предписаниях
| 1. Предписание | В срок до 31 июля 2018 года |
| Не обеспечение хранения уведомлений о наличии задолженности, направляемых физическим лицам, составленных обособленным подразделением 207 НАО "Первое коллекторское бюро" в ходе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности, на бумажном и в электронном виде до истечения не менее трёх лет со дня их отправления в нарушение п. 5 ст. 17 ФЗ от 03 .07.2016 № 230-ФЗ | |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ