Проверка № 591801894324 от 28 сентября 2018 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО ПКО "ЭВЕРЕСТ"
Дата проведения
28 сентября 2018 года — 26 октября 2018 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по поступившим сведениям о фактах нарушения положений установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при взыскании задолженности сотрудниками ООО «Эверест» в рамках рассмотрения обращения Я. (вх. № 28363/18/59000-КЛ от 02.08.2018) на основании служебной записки от 27.09.2018 № 22/11042-вн. Задачами настоящей проверки являются: проверка соответствия деятельности ООО «Эверест» положениям, установленным Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», по поступившим сведениям о фактах нарушения данного Закона. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): соблюдение обязательных требований установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Правовое основание проведения проверки
Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом ФЗ № 230
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Зуев В. А. | Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Пермскому краю, |
| Викторова К. С. | Ведущий специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Пермскому краю, |
| Назукин Д. И. | Главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Пермскому краю, |
Объекты и итоги проверки
Адрес
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, пом. 2
Дата составления акта о проведении проверки
25 октября 2018 года
Информация о результатах проверки
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
26.10.2018 направлен почтовой корреспонденцией
Информация о выявленных нарушениях
Описание
В ходе прослушивания аудиозаписей голосовых сообщений, направленных Заявителю 27.03.2018, 29.03.2018, 13.04.2018, 04.05.2018 установлена информация, вводящая заявителя в заблуждение о последствиях неисполнения обязательства и возможности применения к нему мер административного, уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования. Аналогичное нарушение допущено Обществом в направленном 31.07.2018 в адрес заявителя текстовом (СМС) сообщении и в почтовых отправлениях, направленных Обществом Заявителю 15.03.2018 и 21.06.2018, и полученные Заявителем. Более того, на протяжении периода взаимодействия Общества с Заявителем на него оказывалось психологическое давление, которое выражалось в доведении до него информации, не соответствующей действительности, а также о возможных последствиях применения в отношении него указанных мер, что явилось основанием для его обращение в прокуратуру Пермского края. в направленных Заявителю на абонентский номер 5 голосовых сообщениях от 13.03.2018 и 17.03.2018: «Данный номер телефона был оставлен, как контактный. Ведется розыск его владельца с целью передачи ему конфиденциальной финансовой информации. Незамедлительно свяжитесь с нами по телефону 88002225230 ООО «Эверест»» не указаны сведения о факте наличия просроченной задолженности (без указания ее размера и структуры), наименование кредитора и его номер контактного телефона.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| А50-36726/2018 ot 14.02.2019 |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ