Проверка № 591800302490 от 12 апреля 2018 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО "ЭКВАНТА"
Дата проведения
12 апреля 2018 года — 14 мая 2018 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по поступившим сведениям о фактах нарушения положений установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при взыскании задолженности сотрудниками ООО «Финколлект» в рамках рассмотрения обращений (вх. № 4711/18/59000-КЛ от 13.02.2018), (вх. № 7062/18/59000-КЛ от 01.03.2018) на основании служебной записки от 11.04.2018 № 3811-вн. Задачами настоящей проверки являются: проверка соответствия деятельности ООО «Финколлект» положениям, установленным Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», по поступившим сведениям о фактах нарушения данного Закона
Правовое основание проведения проверки
Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований ФЗ № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| В. А. Зуев | Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Пермскому краю |
| А. А. Чухланцев | Заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Пермскому краю |
| М. В. Горбунов | Главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Пермскому краю |
| К. С. Викторова | Ведущий специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Пермскому краю |
Объекты и итоги проверки
Адрес
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 13а, корп. 1
Дата составления акта о проведении проверки
14 мая 2018 года
Информация о результатах проверки
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
14.05.2018 электронная почта
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Общество допустило нарушение положений выразившиеся в превышении допустимого количества телефонных переговоров в сутки, неделю, а также в месяц.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Арбитражным судом Пермского края по делу № А50-19066/2018 от 13.08.2018 ООО «Финколлект» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 000 рублей. |
Описание
Согласно предоставленной Обществом информации, телефонные переговоры с третьим лицом осуществлялись по инициативе Общества с превышением допустимого количества
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Арбитражным судом Пермского края по делу № А50-19089/2018 от 09.08.2018 ООО «Финколлект» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 000 рублей. |
Описание
В направленных Заявителю 15.01.2018 и 08.02.2018 текстовых (СМС) сообщениях не указаны сведения о факте наличия просроченной задолженности (без указания ее размера и структуры).
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Арбитражным судом Пермского края по делу № А50-19066/2018 от 13.08.2018 ООО «Финколлект» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 000 рублей. |
Описание
Заявителем в ходе телефонного разговора относительно просроченной задолженности третьего лица состоявшегося 04.02.2018 выражено несогласие на осуществление с ним взаимодействия, то Общество должно было прекратить с ним взаимодействие. Однако Обществом, вопреки несогласию третьего лица осуществлялись телефонные переговоры по инициативе общества 07.02.2018, 08.02.2018, 09.02.2018, 10.02.2018, 11.02.2018, 12.02.2018, 14.02.2018.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Арбитражным судом Пермского края по делу № А50-19089/2018 от 09.08.2018 ООО «Финколлект» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 000 рублей. |
Описание
При прослушивании аудиозаписи телефонного разговора с Заявителем от 04.02.2018, установлено, что Обществом, в отсутствие согласия должника распространены сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании третьему лицу.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Арбитражным судом Пермского края по делу № А50-19066/2018 от 13.08.2018 ООО «Финколлект» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 000 рублей. |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ