Проверка № 181801989536 от 19 октября 2018 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО "САНОРА-РУС"
Дата проведения
19 октября 2018 года — 16 ноября 2018 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Осуществление проверочных мероприятий по поступившим сведениям о фактах нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, сотрудниками Общества с огриначенной ответсвенностью "Финколлект" (далее - ООО «Быстроденьги ФК») на основании поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике обращения, а также докладной записки, представленной должностным лицом, обнаружившим нарушение. Задачи: проверка соответствия деятельности ООО «Быстроденьги ФК» положениям, установленным Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», по поступившим сведениям о фактах нарушения данного Закона. Предмет: соблюдение ООО «Быстроденьги ФК» обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Правовое основание проведения проверки
Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ (п. 2 ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ)
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Мохначев Константин Сергеевич | Заместитель начальника отдела правового обеспечения и работы с обращениями граждан |
| Булатова Мария Николаевна | Ведущий специалист-эксперт отдела правового обеспечения и работы с обращениями граждан |
| Андросова Ольга Дмитриевна | Главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения и работы с обращениями граждан |
Объекты и итоги проверки
Адрес
432071, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 13А, корп. 1
Дата составления акта о проведении проверки
16 ноября 2018 года
Информация о результатах проверки
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Акт проверки 17.11.2018 направлен заказной почтой по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 13А, корп. 1
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Превышение частоты непосредственного взаимодействия с должником путем телефонных переговоров более одного раза в сутки
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
| В отношении ООО "Финколлект" составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, и направлен в Арбитражный суд УР |
| 2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Решением Арбитражного суда УР по делу № А71-24590/2018 от 17.01.2019 ООО "Финколлект" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 тыс.руб. |
| 3. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| ООО "Финколект" 12.02.2019 решение Арбитражного суда УР исполнено |
Описание
В сообщении должнику или иному третьему лицу, в начале непосредственного взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, вымышленной фамилии, имени, отчества физического лица, осуществляющего такое взаимодействие
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
| В отношении ООО "Финколлект" составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, и направлен в Арбитражный суд УР |
| 2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Решением Арбитражного суда УР по делу № А71-24590/2018 от 17.01.2019 ООО "Финколлект" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 тыс.руб. |
| 3. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| ООО "Финколект" 12.02.2019 решение Арбитражного суда УР исполнено |
Описание
Превышение частоты непосредственного взаимодействия с должником путем телефонных переговоров более двух раз в неделю
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
| В отношении ООО "Финколлект" составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, и направлен в Арбитражный суд УР |
| 2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Решением Арбитражного суда УР по делу № А71-24590/2018 от 17.01.2019 ООО "Финколлект" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 тыс.руб. |
| 3. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| ООО "Финколект" 12.02.2019 решение Арбитражного суда УР исполнено |
Описание
Осуществление взаимодействия с третьим лицом, выразившим несогласие на осуществление с ним взаимодействия.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
| В отношении ООО "Финколлект" составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, и направлен в Арбитражный суд УР |
| 2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Решением Арбитражного суда УР по делу № А71-24590/2018 от 17.01.2019 ООО "Финколлект" привлечено к административной ответственности по ч. 2 |
| 3. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| ООО "Финколект" 12.02.2019 решение Арбитражного суда УР исполнено |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ