ООО ПКО "КОЛЛЕКШН КОНСАЛТ"

В УФССП России по Курской области из Западного ОП УМВД России по г. Курску поступило обращение Тарасовой Анны Игоревны по фактам осуществления с нею неправомерного взаимодействия по возврату просроченной задолженности Денисова Ильи Андреевича. В результате изучения материалов, полученных от Тарасовой А.И., а также в рамках дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 13.07.2023 №46907/23/26304 в отношении неустановленных лиц установлено, что ООО «Коллекшн Консалт» осуществляло взаимодействие с Тарасовой А.И. по возврату просроченной задолженности Денисова Ильи Андреевича по договору микрозайма от 22.12.2022 № ЛК07812--2022, переданному в ООО «Коллекшн Консалт» по договору уступки прав требований (цессии) от ООО МКК «Денежная единица», с нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ: - пп. «в» п. 1, п.3, п.4 ч.7 ст. 7 - в требовании о возврате денежных средств, направленном ООО «Коллекшн Консалт» и адресованном Денисову И.А., отсутствуют сведения о договорах и об иных документах, подтверждающих полномочия кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, сведения о договорах и об иных документах, являющихся основанием возникновения права требования к должнику, сведения о структуре просроченной задолженности; - ч. 3 ст. 6 - без согласия должника Денисова И.А. ООО «Коллекшн Консалт» сделало доступным сведения о нем, наличии у него просроченной задолженности и ее взыскании третьему лицу Тарасовой Анне Игоревне. Факт направления требования ООО «Коллекшн Консалт» подтверждается тем, что в «Требовании о возврате денежных средств» помимо общедоступной информации (ОГРН, ИНН, адрес) имеются сведения о расчетном счете ООО «Коллекшн Консалт» 40702810910160000719 в филиале «Центральный» Банка ВТБ ПАО г. Москва, сведения о котором не являются общедоступными. Также имеются сведения о задолженности Денисова И.А. (в данном случае 72 294 руб.), которые совпадают с суммой долга, указанной в ответе ООО «Коллекшн Консалт». Таким образом установлено, что ООО «Коллекшн Консалт», ИНН: 3123458484 совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336 Правительства Российской Федерации, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В связи с поступлением мотивированного представления от заместителя начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Курской области Кореневой Н.В. от 19.09.2023 о направлении ООО «Коллекшн Консалт» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»