Проверка № 421902538139 от 4 марта 2019 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО ПКО "ФИЛБЕРТ"
Дата проведения
4 марта 2019 года — 1 апреля 2019 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Осуществления проверочных мероприятий по поступившим сведениям (вх. от 24.01.2019 № 3103/19/42000) о нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «Филберт» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Мерзляковой Татьяны Алексеевны; Задачи: проверка соблюдения Обществом с ограниченной ответственностью «Филберт» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; Предмет: проверка соблюдения обязательных требований
Правовое основание проведения проверки
Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Бекеева Алена Сергеевна | Главный специалист-эксперт |
| Симановский Сергей Юрьевич | Начальник отдела |
Объекты и итоги проверки
Адрес
Маршала Говорова ул. , д. 35, кор. 5, лит. Ж, Санкт-Петербург, 198095
Дата составления акта о проведении проверки
1 апреля 2019 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
В ходе телефонных переговоров представитель ООО «Филберт» не сообщил свои фамилию, имя, отчество, а также наименование кредитора.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 31.07.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 16.07.2019 по делу № А27-12841/2019, которым ООО "Филберт" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 1457 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. |
Описание
В текстовом сообщении, передаваемом по сетям электросвязи, направленных ООО "Филберт" на телефонный номер должника отсутствует информация о наличии просроченной задолженности, а также номер контактного телефона кредитора.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 31.07.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 16.07.2019 по делу № А27-12841/2019, которым ООО "Филберт" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 1457 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. |
Описание
ООО «Филберт» при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности действовало недобросовестно и вводило должника в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства для должника.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 31.07.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 16.07.2019 по делу № А27-12841/2019, которым ООО "Филберт" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 1457 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. |
Описание
ООО «Филберт» осуществило направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие посредством телефонных переговоров более одного раза в сутки.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 31.07.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 16.07.2019 по делу № А27-12841/2019, которым ООО "Филберт" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 1457 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. |
Описание
ООО «Филберт», осуществляло направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с третьим лицом, и передавало третьему лицу сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании при отсутствии соответствующих согласий должника.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 31.07.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 16.07.2019 по делу № А27-12841/2019, которым ООО "Филберт" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 1457 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. |
Описание
В ходе осуществления направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия посредством телефонных переговоров представитель ООО "Филберт" не предупредил должника о ведении аудиозаписи телефонных переговоров.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 31.07.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 16.07.2019 по делу № А27-12841/2019, которым ООО "Филберт" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 1457 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ