Проверка № 42180702764074 от 21 мая 2018 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
НАО ПКО "ПКБ"
Дата проведения
21 мая 2018 года — 18 июня 2018 года
Проверка проводится в отношении
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО"
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка соблюдения обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях
Правовое основание проведения проверки
Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Симановский Сергей Юрьевич | Начальник отдела |
| Хрычева Ольга Николаевна | Главный специалист-эксперт |
| Жукова Олеся Юрьевна | Главный специалист-эксперт |
| Ваулин Иван Владимирович | Главный специалист-эксперт |
Объекты и итоги проверки
Адрес
Киевское шоссе, 22-й км. , домовладение 6, стр. 1, пос. Московский, Москва
Нет данных о результатах проверки
Адрес
Октябрьский пр. , д. 2Б, Кемерово, Кемеровская область
Дата составления акта о проведении проверки
18 июня 2018 года
Руководители или уполномоченные представители юридического лица или ИП, присутствовавшие при проведении проверки
Кузнецов Максим Владимирович
Информация о результатах проверки
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Уполномоченный представитель Кузнецов М.В. ознакомлен 18.06.2018, подпись
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Работники обособленного подразделения НАО «ПКБ» в г. Кемерово при осуществлении непосредственного взаимодействия посредством личных встреч не предупреждали должников и третьих лиц о ведении аудиозаписи непосредственного взаимодействия.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений |
| Письмо НАО "ПКБ" от 08.08.2018 № 1066 |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. От 12.07.2018 | В срок до 4 сентября 2018 года |
| Устранить нарушение требований п. 3 ст. 17 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, которое выразилось в том, что работники обособленного подразделения НАО «ПКБ» в г. Кемерово при осуществлении непосредственного взаимодействия посредством личных встреч не предупреждали должников и третьих лиц о ведении аудиозаписи непосредственного взаимодействия. | |
Описание
Работники обособленного подразделения НАО «ПКБ» в г. Кемерово при осуществлении непосредственного взаимодействия с должниками и третьими лицами (посредством телефонных переговоров и личных встреч) не сообщали наименование кредитора.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 02.11.2018 вступило в силу решение Арбитражного суда Кемеровской области, которым НАО "ПКБ" признано виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ и назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. |
Описание
При осуществлении взаимодействия посредством личной встречи с третьим лицом по задолженности Филипповой Г.В., работник обособленного подразделения НАО «ПКБ» в г. Кемерово оказывал на третье лицо психологическое давление
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 19.12.2018 вступило в силу решение Арбитражного суда Кемеровской области, которым НАО "ПКБ" признано виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ и назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. |
Описание
Работниками НАО «ПКБ» в г. Кемерово не осуществлялась аудиозапись направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия посредством личных встреч с должниками и третьими лицами
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений |
| Письмо НАО "ПКБ" от 08.08.2018 № 1066 |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. От 12.07.2018 | В срок до 4 сентября 2018 года |
| Устранить нарушение требований п. 3 ст. 17 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, которое выразилось в том, что hаботниками НАО «ПКБ» в г. Кемерово не осуществлялась аудиозапись направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия посредством личных встреч с должниками и третьими лицами | |
Описание
Работник обособленного подразделения НАО «ПКБ» в г. Кемерово имеет денежные обязательства, неисполненные в течение более тридцати рабочих дней со дня вступления в законную силу судебного акта о взыскании задолженности
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений |
| Письмо НАО "ПКБ" от 08.08.2018 № 1066 |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. От 12.07.2018 | В срок до 4 сентября 2018 года |
| Устранить нарушение требований п. 11 ч. 1 ст. 13 и п. 7 ч. 4 ст. 13 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, которое выразилось в том, что работник обособленного подразделения НАО «ПКБ» в г. Кемерово имеет денежные обязательства, неисполненные в течение более тридцати рабочих дней со дня вступления в законную силу судебного акта о взыскании задолженности | |
Описание
Работники обособленного подразделения НАО «ПКБ» в г. Кемерово при осуществлении направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия передавали (сообщали) третьим лицам сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании. Всего установлено 9 эпизодов данного нарушения
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 19.12.2018 вступило в силу решение Арбитражного суда Кемеровской области, которым НАО "ПКБ" признано виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ и назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. |
Описание
При осуществлении взаимодействия посредством личной встречи с третьим лицом по задолженности Печерина М.С., работник обособленного подразделения НАО «ПКБ» в г. Кемерово вводил третье лицо в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 19.12.2018 вступило в силу решение Арбитражного суда Кемеровской области, которым НАО "ПКБ" признано виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ и назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ