Проверка № 421801669075 от 27 сентября 2018 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО ПКО "ССПВ"
Дата проведения
27 сентября 2018 года — 24 октября 2018 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Осуществление проверочных мероприятий по поступившему обращению Максимовой С.Е. (от 29.06.2018 № 29208/18/42000) и поступившим сведениям (вх. от 29.06.2018 № 29212/18/42000) о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности с Максимовой Светланы Евгеньевны, Букановой Елены Владимировны. Задачи: проверка соблюдения Обществом с ограниченной ответственностью «Служба судебно-правового взыскания»» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; Предмет: проверка соблюдения обязательных требований
Правовое основание проведения проверки
Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Симановский Сергей Юрьевич | Начальник отдела |
| Бекеева Алена Сергеевна | Главный специалист-эксперт |
Объекты и итоги проверки
Адрес
Станционная ул. , д. 30 А, каб. 412, Новосибирск, 630108
Дата составления акта о проведении проверки
24 октября 2018 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Оказание на должника психологического давления путем сообщения должнику сведений о намерении совершить заведомо противоправные действия.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 26.07.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 01.04.2019 по делу № А27-27163/2018, которым ООО "ССПВ" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 1457 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. |
Описание
Нарушение частоты взаимодействия посредством телефонных переговоров.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 26.07.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 01.04.2019 по делу № А27-27163/2018, которым ООО "ССПВ" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 1457 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. |
Описание
ООО "ССПВ" осуществляло направленное на возврат просроченной взаимодействие с третьими лицами при отсутствии согласия должника на взаимодействие с такими третьими лицами. ООО "ССПВ" передавало третьим лицам информацию о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании при отсутствии согласия должника.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 26.07.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 02.04.2019 по делу № А27-27162/2018, которым ООО "ССПВ" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 1457 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. |
Описание
Представители ООО «ССПВ» в начале непосредственного взаимодействия не предупреждали должников и третьих лиц о ведении аудиозаписи телефонных переговоров.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний) |
| Устранено нарушение требований п. 3 ст. 17 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, которое выразилось в том, что работники ООО "ССПВ" при осуществлении непосредственного взаимодействия посредством телефонных переговоров не предупреждали должника о ведении аудиозаписи непосредственного взаимодействия. Письма ООО «ССПВ» от 05.03.2019 № 20 и № 21. |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. Предписание об устранении нарушений от 19.11.2018 | В срок до 15 марта 2019 года |
| Устранить нарушение нарушение требований п. 3 ст. 17 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившееся в в том, что должник и третьи лица не предупреждались об аудиозаписи непосредственного взаимодействия. | |
Описание
Представители ООО "ССПВ" при осуществлении непосредственного взаимодействия с должниками и третьими лицами (посредством телефонных переговоров) не сообщали фамилию, имя и отчество (при наличии) физического лица, осуществляющего взаимодействие, наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 26.07.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 02.04.2019 по делу № А27-27162/2018, которым ООО "ССПВ" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 1457 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ