Проверка № 181902905402 от 24 июля 2019 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО ПКО "РСВ"
Дата проведения
24 июля 2019 года — 20 августа 2019 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Осуществление проверочных мероприятий по поступившим сведениям о фактах нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, сотрудниками ООО «РСВ» на основании поступивших в Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике обращений К., Ш., И., а также докладной записки, представленной должностным лицом, обнаружившим нарушение. Задачи: проверка соответствия деятельности ООО «РСВ» положениям, установленным Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», по поступившим сведениям о фактах нарушения данного Закона. Предмет: соблюдение ООО «РСВ» обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Правовое основание проведения проверки
Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ (п. 2 ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ)
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Андросова Ольга Дмитриевна | Главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения и работы с обращениями граждан |
| Мохначев Константин Сергеевич | Заместител начальника отдела правового обеспечения и работы с обращениями граждан |
Объекты и итоги проверки
Адрес
127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 2, пом. 1, ком. 4
Дата составления акта о проведении проверки
20 августа 2019 года
Информация о результатах проверки
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Акт проверки № 7 направлен заказной почтой с обратным уведомлением по месту регистрации юридического лица по адресу: 127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 2, пом. 1, ком. 4
Информация о выявленных нарушениях
Описание
В почтовом уведомлении о проведении личной встречи содержится требование о запрете должника на выезд из населенного пункта в даты выезда сотрудников ООО «РСВ», тем самым оказывают психологическе давление на должника Ш.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
| В отношении ООО "Региональная служба взыскания" составлен протокол об административном правонарушении, предусмотернном ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, и направлен в Арбитражный суд Удмуртской Республики |
| 2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики ООО "РСВ" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 |
| 3. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Решение суда исполено, административный штраф оплачен правонарушителем |
Описание
Не в полном объеме представлены сведения и документы, необходимые для проведения внеплановой (документарной) проверки
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
| В отношении ООО "Региональная служба взыскания" составлен протокол об административном правонарушении, предусмотернном ст. 19.7 КоАП РФ, и направлен в судебный участок № 368 Тверского района г. Москвы |
| 2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Постановлением судьи судебного участка № 369 Тверского района г. Москвы ООО "РСВ" привечено к административной отвтственности по с. 19.7 КоАП РФ, назначена административное наказание в виде штрафа. |
| 3. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Решение суда исполнено, штраф опачен |
Описание
Введение должника К. в заблуждение относительно возможности применения к должнику мер уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования, тем самым оказывают психологическое давление на должника и иных лиц
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
| В отношении ООО "Региональная служба взыскания" составлен протокол об административном правонарушении, предусмотернном ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, и направлен в Арбитражный суд Удмуртской Республики |
| 2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики ООО "РСВ" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 |
| 3. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Решение суда исполено, административный штраф оплачен правонарушителем |
Описание
Введение должника К. в заблуждение относительно размера не исполненного обязательства
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
| В отношении ООО "Региональная служба взыскания" составлен протокол об административном правонарушении, предусмотернном ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, и направлен в Арбитражный суд Удмуртской Республики |
| 2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики ООО "РСВ" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 |
| 3. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Решение суда исполено, административный штраф оплачен правонарушителем |
Описание
В почтовом уведомлении ООО «РСВ» уведомляет должника И. о направлении нескольких требований о необходимости оплатить долг, после чего, в случае неоплаты возможно наступление последствий, в том числе осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с любыми третьими лицами с их согласия, под которыми понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
| В отношении ООО "Региональная служба взыскания" составлен протокол об административном правонарушении, предусмотернном ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, и направлен в Арбитражный суд Удмуртской Республики |
| 2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики ООО «РСВ» привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде штрафа. |
| 3. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Решение суда исполено, административный штраф оплачен правонарушителем |
Описание
Введение должника Ш. в заблуждение относительно возможности применения к должнику мер уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования, тем самым оказывают психологическое давление на должника и иных лиц
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
| В отношении ООО "Региональная служба взыскания" составлен протокол об административном правонарушении, предусмотернном ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, и направлен в Арбитражный суд Удмуртской Республики |
| 2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики ООО "РСВ" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 |
| 3. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Решение суда исполено, административный штраф оплачен правонарушителем |
Описание
Введение должника И. в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
| В отношении ООО "Региональная служба взыскания" составлен протокол об административном правонарушении, предусмотернном ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, и направлен в Арбитражный суд Удмуртской Республики |
| 2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики ООО «РСВ» привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде штрафа. |
| 3. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Решение суда исполено, административный штраф оплачен правонарушителем |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ