Проверка № 111902653961 от 28 января 2019 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО ПКО "ЭВЕРЕСТ"
Дата проведения
28 января 2019 года — 22 февраля 2019 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель - осуществление проверочных мероприятий по поступившим сведениям (вход. от 22.11.2018 №31344/18/11000-КЛ) о нарушении ООО «Эверест» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Лопаревой К.А. Задача - проверка соблюдения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Предмет - соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами
Правовое основание проведения проверки
Поступление обращения о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Патов Иван Владимирович | Главный специалист-эксперт отдела |
| Калугина Наталия Николаевна | Начальник отдела |
Объекты и итоги проверки
Адрес
ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, пом. 2, г. Москва
Дата составления акта о проведении проверки
22 февраля 2019 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Ч. 5 ст. 4, п.п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 7, п. 4 ч. 2 ст. 6, п.3 ст. 17 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 08.04.2019 составлен протокол по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. 11906/19/001 | В срок до 27 марта 2019 года |
| Об устранении нарушений | |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ