Проверка № 00180702963488 от 9 июля 2018 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
АО "ЗОЛОТО СЕВЕРНОГО УРАЛА"
Дата проведения
9 июля 2018 года — 3 августа 2018 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Исполнение требований законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Кучеров Алексей Анатольевич | Главный контролер Уральской Госинспекции пробирного надзора |
| Ищенко Александр Викторович | Ведущий контролер Уральской Госинспекции пробирного надзора |
Объекты и итоги проверки
Адрес
624449, Область Свердловская, город Краснотурьинск, улица Карпинского, 4
Дата составления акта о проведении проверки
3 августа 2018 года
Информация о результатах проверки
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом проверки ознакомлен, экземпляр акта с приложениями получил заместитель управляющего директора по экономике и финансам АО "Золото Северного Урала" Судаков И.О. (по доверенности №949-Д от 05.07.2018 года) 07.08.2018 14:00
Информация о выявленных нарушениях
Описание
1. Инвентаризация драгоценных металлов (ДМ) в НЗП ЗИФ по приказу № 01-02/246 от 13.12.2017 фактически проведена по состоянию на 29.12.2017 вместо 01.01.2018 и её результаты не применимы к сопоставлению с данными по балансу металлов и по соответствующим счетам бухучета; 2. По состоянию на 01.01.2018 проведена инвентаризация не всех ДМ, а именно: - в акт инвентаризации ДМ, находящихся по состоянию на 01.01.2018 в переработке в ОАО «Красцветмет», не включен остаток ДМ в возвратных отходах в количестве 34, 4 г золота и 470, 5 г серебра для сличения по счету 43; - не показан в протоколе заседания инвентаризационной комиссии и не представлен акт инвентаризации остатка (наличия) ДМ в некондиционном угле на складах угля в количестве 599, 1 г золота и 470, 2 г серебра по ЗИФ-КВ и 757, 8 г золота и 1061, 7 г серебра по ЗИФ-УВП; 3. Не был издан приказ о проведении инвентаризации в составе оборудования, приборов и других изделий и не проведена инвентаризация ДМ по состоянию на 01.01.2018 в составе двух объектов основных и оборотных средств, содержавших по справочным данным в сумме 0, 03 г золота, 5, 78 г серебра, 0, 01 металлов платиновой группы.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений |
| Приказ №ЗСУ/02-22 от 03.09.2018 об утверждении плана мероприятий по устранению нарушений |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. 30-15-1.1-28/887 | В срок до 1 октября 2018 года |
| Не допускать повторных случаев нарушений обязательных требований к порядку проведения инвентаризации ДМ. В течение одного месяца с даты получения предписания разработать план мероприятий, направленный на устранение условий и причин совершения перечисленных нарушений, и утвердить его приказом по организации. Копии приказа и плана мероприятий представить в адрес инспекции. В срок до 01.10.2018, а также по мере исполнения приказа и плана мероприятий представить в адрес инспекции письменный отчет(ы) с приложением копий подтверждающих документов. | |
Описание
Сведения о наличии и движении на предприятии (в лаборатории) материалов и изделий из ДМ, используемых на лабораторные (исследовательские) нужды не показаны в статотчете по форме № 2-ДМ «Сведения об остатках, поступлении и расходе драгоценных металлов и изделий из них». Указанный статотчет за 2017 год не заполнен и не направлен в Гохран России (121170, Москва, ул. 1812 года, дом 14) в срок, указанный на титульном листе формы 1 марта 2018 года.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений |
| Приказ №ЗСУ/02-22 от 03.09.2018 об утверждении плана мероприятий по устранению нарушений |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. 30-15-1.1-28/887 | В срок до 1 октября 2018 года |
| 1. На базе оперативного учета движения ДМ в материалах и изделиях (в виде мерных слитков, гранул аффинированных золота и серебра и в виде стандартных образцов сплавов золота и серебра) по химлаборатории составлять статотчет по форме № 2-ДМ «Сведения об остатках, поступлении и расходе драгоценных металлов и изделий из них» и направлять его в Гохран России в установленном порядке и сроки; 2. В течение одного месяца с даты получения предписания разработать план мероприятий, направленный на устранение условий и причин совершения перечисленных нарушений, и утвердить его приказом по организации. Копии приказа и плана мероприятий представить в адрес инспекции. В срок до 01.10.2018, а также по мере исполнения приказа и плана мероприятий представить в адрес инспекции письменный отчет(ы) с приложением копий подтверждающих документов. | |
Описание
При введении 31.03.2018 и 23.04.2018 в эксплуатацию двух объектов основных и оборотных средств не поставлены на забалансовый учёт содержащиеся в их составе по справочным данным ДМ в количестве 0, 9 г серебра.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений |
| Приказ №ЗСУ/02-22 от 03.09.2018 об утверждении плана мероприятий по устранению нарушений |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. 30-15-1.1-28/887 | В срок до 1 октября 2018 года |
| 1. Провести инвентаризацию ДМ в составе оборудования, приборов и других объектов основных и оборотных средств с целью постановки их на забалансовый учет, а при дальнейшем списании таких объектов или расходовании их на ремонтно-эксплуатационные нужды - с целью сбора и реализации лома ДМ; 2. В течение одного месяца с даты получения предписания разработать план мероприятий, направленный на устранение условий и причин совершения перечисленных нарушений, и утвердить его приказом по организации. Копии приказа и плана мероприятий представить в адрес инспекции. В срок до 01.10.2018, а также по мере исполнения приказа и плана мероприятий представить в адрес инспекции письменный отчет(ы) с приложением копий подтверждающих документов. | |
Описание
При списании 27.02.2018 двух объектов учета не собраны в ломе и допущены потери в сумме 0, 03 г золота, 5, 78 г серебра, 0, 01 МПГ.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений |
| Приказ №ЗСУ/02-22 от 03.09.2018 об утверждении плана мероприятий по устранению нарушений |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. 30-15-1.1-28/887 | В срок до 1 октября 2018 года |
| 1. При дальнейшем списании таких объектов или расходовании их на ремонтно-эксплуатационные нужды, проводить инвентаризацию ДМ в составе оборудования, приборов и других объектов основных и оборотных средств с целью сбора и постановки их на забалансовый учет, а также реализации лома ДМ; 2. В течение одного месяца с даты получения предписания разработать план мероприятий, направленный на устранение условий и причин совершения перечисленных нарушений, и утвердить его приказом по организации. Копии приказа и плана мероприятий представить в адрес инспекции. В срок до 01.10.2018, а также по мере исполнения приказа и плана мероприятий представить в адрес инспекции письменный отчет(ы) с приложением копий подтверждающих документов. | |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
Адрес
624449, Область Свердловская, город Краснотурьинск, улица Карпинского, 4 624467, Область Свердловская, город Краснотурьинск, поселок Воронцовка
Нет данных о результатах проверки