Проверка № 00180702438886 от 21 мая 2018 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
НАО ПКО "ПКБ"
Дата проведения
21 мая 2018 года — 18 июня 2018 года
Проверка проводится в отношении
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО"
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
Цель проверки
Целью настоящей проверки является соблюдение юридическим лицом (обособленным подразделением НАО «ПКБ» в городе Биробиджане) в процессе осуществления деятельности обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон от 03.07.2017 № 230-ФЗ). Задачей настоящей проверки является предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Предметом настоящей проверки является соблюдение юридическим лицом (обособленным подразделением НАО «ПКБ» в городе Биробиджане) обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а также соответствие его работников данным требованиям
Правовое основание проведения проверки
Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Плахотина Лилия Юрьевна | Главный специалист- эксперт |
| Рогаченко Сергей Сергеевич | Главный специалист- эксперт |
Объекты и итоги проверки
Адрес
108811, город Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский), домовладение 6, строение 1
Нет данных о результатах проверки
Адрес
679017, г. Биробиджан, ул. Пионерская д. 64 Б
Дата составления акта о проведении проверки
18 июня 2018 года
Руководители или уполномоченные представители юридического лица или ИП, присутствовавшие при проведении проверки
Лопатин Илья Олегович
Информация о результатах проверки
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
18.06.2018 в 17-15
Информация о выявленных нарушениях
Описание
1) В нарушение п. 1 ч. 4 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ при осуществлении непосредственного взаимодействия за 14.03.2018 с Ануфриевой Г.А. не сообщены фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего такое взаимодействие; 2) В нарушениеп.п. 1, 2 ч. 4 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ при осуществлении непосредственного взаимодействия за 07.02.2018 с Борисовой О.Г. не сообщены фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего такое взаимодействие, наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах; 3) В нарушение п.п. 1, 2 ч. 4 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ при осуществлении непосредственного взаимодействия за 18.04.2018 с Макиевской Т.М. не сообщена фамилия лица, осуществляющего такое взаимодействие, наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах; 4) В нарушение п. 1 ч. 4 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ при осуществлении непосредственного взаимодействия за 29.03.2018 с Ситьковым Н.Н. не сообщены фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего такое взаимодействие.
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ