Проверка № 001800349895 от 7 мая 2018 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО "СИТИ ЭСТЕЙТ"
Дата проведения
7 мая 2018 года — 4 июня 2018 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
- настоящая проверка проводится в целях проверки информации от органа государственной власти о фактах нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (письмо Министерства строительного комплекса Московской области № 07ВХ-3215 от 04.04.2018 на 1 листе); - настоящая проверка проводится в целях проверки сведений, указанных в обращении граждан о фактах нарушений требований Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов уполномоченного органа, актов органов местного самоуправления (обращение Д.И. Каткова № 07ОГ-4116 от 26.04.2018 на 1 листе); - задачами проверки является соблюдение ООО «СИТИ ЭСТЕЙТ» требований правовых актов, регламентирующих правоотношения в сфере участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и (или) иных объектов недвижимости при осуществлении привлечения денежных средств граждан и юридических лиц для целей строительства жилого дома по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. Почтовая, д. 36. Предметом проверки является выявление признаков нарушения обязательных требований застройщиком ООО «СИТИ ЭСТЕЙТ», установленных ч. 2 ст. 1 и ст. 18 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» при строительстве жилого дома по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. Почтовая, д. 36 за период с 3 квартала 2014 года по 1 квартал 2018 года
Правовое основание проведения проверки
Заявление КО - Поступление в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах - нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены)
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Борейко Александр Петрович | Заместитель начальника Управления государственного контроля в области долевого строительства |
| Пономарев Владислав Витальевич | Консультант отдела организации контрольных мероприятий |
| Рутковский Александр Владимирович | Консультант отдела организации контрольных мероприятий |
| Берсенев Андрей Витальевич | Консультант отдела организации контрольных мероприятий |
| Мещанчук Иван Игоревич | Заместитель начальника отдела организации контрольных мероприятий |
| Сударева Диана Яковлевна | Старший инспектор отдела финансового контроля Управления государственного контроля в области долевого строительства |
Объекты и итоги проверки
Адрес
Московская область, г. Звенигород, ул. Почтовая, д. 36
Дата составления акта о проведении проверки
4 июня 2018 года
Руководители или уполномоченные представители юридического лица или ИП, присутствовавшие при проведении проверки
Бешенцев Дмитрий Игоревич
Информация о результатах проверки
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлен
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Застройщик осуществил привлечение денежных средств связанных с возникающим у гражданина правом собственности на жилое помещение которое на момент привлечения денежных средств не введено в эксплуатацию в отсутствии государственной регистрации, всего выявлено 17 договоров. Согласно ст. 4.5 "Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" срок привлечения к административной ответственности по указанным договорам истек;
Описание
В результате проверки проектной декларации выявлены нарушения требований пунктов 4-6 ст. 19 Федерального Закона Российской Федерации от 30.12.2004 № 214 ФЗ. Административная ответственность за указанное нарушение предусмотрена ч.2 ст. 14.28 КоАП РФ. В ходе проверки составлены протоколы об административном правонарушении от 04.06.2018 №№ДС-3-0165-2018; ДС-3-166-2018
Сведения о выданных предписаниях
| 1. №ДС-4-0104-2018 | В срок до 3 июля 2018 года |
| В ходе проведенной внеплановой выездной проверки на основании Распоряжения от 28.04.2018 № ДС-13-0072-2018 Главгосстройнадзором Московской области установлено, что в проектной декларации застройщика ООО «Сити Эстейт» и вносимых в нее изменений, опубликованных на сайте https://квартиры-звенигород.рф/, по объекту долевого строительства расположенного по адресу: Московская область, Звенигород, ул. Почтовая, д. 36, корпуса №№ 1, 2, 3, 4 (1-ая очередь строительства), корпуса №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (2-ая очередь строительства) выявлены нарушения требований предусмотренных п.п. 4-6 ст.19 и п.6 ч.1 ст. 20 Федерального закона РФ от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее Закон), а именно застройщиком не внесены ежеквартальные изменения с 4 квартала 2015 года по 1 квартал 2018 года (информация о финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности), а так же не внесены изменения в состав учредителей. Указаны учредители: Шендриков Станислав Анатольевич 33%, Бешенцев Дмитрий Игоревич 34%, Зимин Евгений Витальевич 33%, а по данным ЕГРЮЛ от 22.05.2018 учредители: Бешенцев Дмитрий Игоревич 50% и Вдовин Михаил Михайлович 50%. | |
Описание
Выявлены признаки нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства первой очереди, в размере 141, 806 млн. руб.
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
Адрес
143180, Московская область, г. Звенигород, мкр. Южный, ул. Радужная, д. 18, офис 7
Нет данных о результатах проверки
Адрес
Московская область, г. Ивантеевка, Студенческий проезд, д. 5
Нет данных о результатах проверки