БАНК ИТБ (АО), Москва

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Организация зарегистрирована 25 марта 2008 года
Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
ОГРН 1087711000035    от 25.03.2008
ИНН 7750004295  
КПП 771801001  
Налоговый орган
Управление ФНС по г. Москве
Виды экономической деятельности
Юридический адрес
107113, г. Москва, ул. Шумкина, д. 20, корп. 1
Представитель конкурсного управляющего
с 14 апреля 2021 года
Уставный капитал
275 000 000 руб.
Организационно-правовая форма
Непубличные акционерные общества
Держатель реестра акционеров
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
Не входит в реестр
Специальный налоговый режим
Не применяется
Среднесписочная численность работников
Нет данных
Организация зарегистрирована 16 лет назад
Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
Уставный капитал составляет 275 млн руб.
В составе исполнительных органов нет дисквалифицированных лиц
Нет массовых руководителей
Нет массовых учредителей

Телефоны


+74952233346, +78003332069, +79516765575, +73512114480, +74957459610

Интернет


bank@bankitb.ru

Финансовая отчетность


Нет сведений о финансовой отчетности БАНК ИТБ (АО)

Учредители


Нет сведений об учредителях БАНК ИТБ (АО)

Связи


БАНК ИТБ (АО) является учредителем 1 организации

1. РНКО ООО "РКО "ИРЦ"

16 организаций, связанных через руководителя БАНК ИТБ (АО)

1. АО КБ "БТФ"
Денежное посредничество прочее
Руководитель — Миндзяк Сергей Степанович
2. АО "ТУСАРБАНК"
Денежное посредничество прочее
Руководитель — Миндзяк Сергей Степанович
3. КБ "ВЕБРР" (ООО)
Денежное посредничество прочее
Руководитель — Миндзяк Сергей Степанович
4. АО КБ "АССОЦИАЦИЯ"
Денежное посредничество прочее
Руководитель — Миндзяк Сергей Степанович
5. АКБ "ОБПИ" (ПАО)
Денежное посредничество прочее
Руководитель — Миндзяк Сергей Степанович
Все организации (16)

Правопредшественники


1. КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Правопреемники


Правопреемники отсутствуют

Филиалы


1.
ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
2.
ФИЛИАЛ ПЕНЗЕНСКИЙ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
3.
ФИЛИАЛ ЧЕЛЯБИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Все филиалы (5)

Лицензии


1.
№ 3128 от 25 марта 2008 года
Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, содержащая банковские операции: - привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам

Проверки


В базе данных ФГИС ЕРП Генеральной Прокуратуры РФ найдены 2 проверки в отношении БАНК ИТБ (АО)

С нарушениями Без нарушений Нет данных о результатах
2 100% 0 0% 0 0%
Последняя проверка
№ 74150601039776 от 24 сентября 2015 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора) из ФРГУ?
Цель проверки
Положение об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области (утв. Приказом Роспотребнадзора от 09.07.2012 г. № 677), Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ФЗ от 02.02.1990 г. №395-1 "О банках и банковской деятельности", иные нормативно-правовые акты, устанавливающие обязательные требования в сфере защиты прав потребителей и потребительского рынка
Выявлены нарушения

Хронология


...
17 декабря 2015 года
Организационно-правовая форма юридического лица изменена с АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА на НЕПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА
Смена руководителя
  - Демина Светлана Вячеславовна
  + Кислякова Татьяна Ивановна
20 февраля 2016 года
НАХОДИТСЯ В СТАДИИ ЛИКВИДАЦИИ
Смена руководителя
  - Кислякова Татьяна Ивановна
  + Михеев Илья Владимирович
14 апреля 2021 года
Смена руководителя
  - Михеев Илья Владимирович
  + Миндзяк Сергей Степанович
25 ноября 2021 года
Изменения в составе учредителей
  - Славин Дмитрий Александрович
  - ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕОТУР"
  - ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПЬЮТЕР ТЕХНОЛОДЖИ"
  - ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛАНАД"
  - ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РИФАСТ"
  - ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТОРИТ-ИНВЕСТ"
  - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАРЭКС"
  - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛАЙМЕН ЙОРК"
  - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕНЕДЖЕР ГРУПП"
  - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭРИ"
  - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭГРАСОФ"
16 сентября 2022 года
Сокращенное наименование юридического лица изменено с БАНК ИТБ (АО) на
Все изменения (7)

Согласно данным ЕГРЮЛ, организация БАНК ИТБ (АО) — или КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) — зарегистрирована 25 марта 2008 года по адресу 107113, г. Москва, ул. Шумкина, д. 20, корп. 1. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.

Реквизиты юридического лица — ОГРН 1087711000035, ИНН 7750004295, КПП 771801001. Регистрационный номер в ПФР — 087408009142, регистрационный номер в ФСС — 772902993277111. Организационно-правовой формой является "Непубличные акционерные общества". Уставный капитал составляет 275 млн руб.

Основным видом деятельности БАНК ИТБ (АО) является "Денежное посредничество прочее". Организация также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как "Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки".

Представитель конкурсного управляющего — Миндзяк Сергей Степанович. Сведения об учредителях отсутствуют.

На 6 июня 2024 года юридическое лицо находится в статусе "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство".