Компания "БАНК "МБА-МОСКВА", Москва
Телефоны
| +78005004003, +78002504050, +73433504647, +74956607887, +74959377727 |
Интернет
| ibam@ibam.ru |
| www.ibam.ru |
Финансовая отчетность
Нет сведений о финансовой отчетности компании "БАНК "МБА-МОСКВА"
Учредители
| 1. |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК АЗЕРБАЙДЖАНА"
Азербайджан Регистрационный номер 2 100%
с 25 декабря 2002 года
|
Связи
Нет найдено связей с другими юридическими лицами
Лицензии
| 1. |
№ 3395 от 20 мая 2013 года
Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, содержащая банковские операции: привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; осуществление других операций с драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской Федерации
|
| 2. |
№ 3395 от 30 января 2012 года
Осуществление банк. операций (со средствами в рублях и ин. валюте), право на осуществление которых предоставляет Генеральная лицензия:- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;- открытие и ведение банк. счетов физических и юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам;- инкассация денеж. средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;- купля-продажа ин. валюты в наличной и безналичной формах;- выдача банк. гарантий;- осуществление переводов денеж. средств без открытия банк. счетов, в том числе электронных денеж. средств (за исключением почтовых переводов)
|
Проверки
В базе данных ФГИС ЕРП Генеральной Прокуратуры РФ найдено 7 проверок в отношении ООО "БАНК "МБА-МОСКВА"
| С нарушениями | Без нарушений | Нет данных о результатах | |||
| 2 | 28.57% | 2 | 28.57% | 3 | 42.86% |
Хронология
| ... |
|
21 декабря 2016 года
Юридический адрес изменен с 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 6, стр. 2 на 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 14, строение 1
|
|
19 апреля 2018 года
|
|
11 апреля 2019 года
|
|
18 сентября 2022 года
Сокращенное наименование юридического лица изменено с "БАНК "МБА-МОСКВА" ООО на
Юридический адрес изменен с 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 14, строение 1 на 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 14, стр. 1
|
|
8 ноября 2023 года
Юридический адрес изменен с 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 14, стр. 1 на 123376, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 14, стр. 1
|
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания "БАНК "МБА-МОСКВА" — или "БАНК "МБА-МОСКВА" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ — зарегистрирована 11 февраля 2002 года по адресу 123376, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 14, стр. 1. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1027739877857, ИНН 7744001828, КПП 770301001. Регистрационный номер в ПФР — 087121030898, регистрационный номер в ФСС — 770600875377061. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью". Уставный капитал составляет 4,09 млрд руб.
Основным видом деятельности компании "БАНК "МБА-МОСКВА" является "Денежное посредничество прочее".
Председатель правления — Гараисаев Заур Фахраддин Оглы.
На 15 мая 2024 года юридическое лицо является действующим.