Компания КБ "ХОЛДИНВЕСТБАНК", рп. Новоивановское
Ликвидация юридического лица
Телефоны
Организация не предоставила контактную информацию
Финансовая отчетность
Нет сведений о финансовой отчетности компании КБ "ХОЛДИНВЕСТБАНК"
Учредители
| 1. |
с 9 ноября 2017 года
|
| 2. |
с 27 декабря 2004 года
|
| 3. |
с 9 ноября 2017 года
|
| 4. |
с 21 мая 2013 года
|
| 5. |
с 9 ноября 2017 года
|
Связи
21 организация, связанная через руководителя ООО КБ "ХОЛДИНВЕСТБАНК"
| 1. |
ООО КБ "АНЕЛИК РУ"
Денежное посредничество прочее Руководитель — Леванов Виталий Алексеевич |
| 2. |
КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)"
Денежное посредничество прочее Руководитель — Леванов Виталий Алексеевич |
| 3. |
АКБ "СВА" (АО)
Денежное посредничество прочее Руководитель — Леванов Виталий Алексеевич |
| 4. |
ОАО " СЕВЕРИНВЕСТБАНК"
Руководитель — Леванов Виталий Алексеевич |
| 5. |
АО "АВТОГРАДБАНК"
Денежное посредничество прочее Руководитель — Леванов Виталий Алексеевич |
5 организаций, связанных через учредителей ООО КБ "ХОЛДИНВЕСТБАНК"
| 1. |
ООО "ТРЕЙД МОТОРС"
Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами Учредитель — Голубев Сергей Федорович |
| 2. |
ООО "ТРК"
Деятельность рекламных агентств Учредитель — Геллер Александр Аронович |
| 3. |
ООО "ВС"
Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием Учредитель — Пашаев Павел Эдуардович |
| 4. |
ООО "ГЕМА-ПИТЕР-ХОЛДИНГ"
Руководитель — Пашаев Павел Эдуардович Учредитель — Геллер Александр Аронович |
| 5. |
ООО "ГЕММА-ПИТЕР"
Руководитель — Пашаев Павел Эдуардович |
Лицензии
Нет сведений о лицензиях, полученных этой организацией
Проверки
В базе данных ФГИС ЕРП Генеральной Прокуратуры РФ найдены 2 проверки в отношении ООО КБ "ХОЛДИНВЕСТБАНК"
| С нарушениями | Без нарушений | Нет данных о результатах | |||
| 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% |
Хронология
| ... |
|
31 июля 2019 года
|
|
22 октября 2019 года
|
|
14 мая 2020 года
Юридический адрес изменен с 143026, Московская область, Одинцовский район, рп. Новоивановское, Можайское шоссе, владение 165 на 143026, Московская область, г. Одинцово, рп. Новоивановское, Можайское шоссе, владение 165
|
|
20 октября 2020 года
Находится в стадии ликвидации
|
|
21 октября 2020 года
Юридическое лицо ликвидировано
|
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания КБ "ХОЛДИНВЕСТБАНК" — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ХОЛДИНВЕСТБАНК" — была зарегистрирована 24 мая 1994 года по адресу 143026, Московская область, г. Одинцово, рп. Новоивановское, Можайское шоссе, владение 165. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по Московской области.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1027739554743, ИНН 7721018102, КПП 503201001. Регистрационный номер в ПФР — 060032055821, регистрационный номер в ФСС — 770800145950321. Организационно-правовой формой являлась "Общества с ограниченной ответственностью". Уставный капитал составлял 228 млн руб.
Представитель ликвидатора — Леванов Виталий Алексеевич. Учредители — Пашаев Павел Эдуардович, Карпенко Анна Александровна, Бейхчан Зарема Усеиновна, Паламаровский Сергей Романович, Корниенко Галина Петровна и другие.
Юридическое лицо было ликвидировано 21 октября 2020 года.