Компания "ЭКСПОБАНК", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОБАНК"
Организация зарегистрирована 20 сентября 1994 года
Юридическое лицо ликвидировано 9 августа 2021 года
Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования
ОГРН 1027739504760    от 05.11.2002
ИНН 7729065633  
КПП 770801001  
Налоговый орган
Управление ФНС по г. Москве
Виды экономической деятельности
Юридический адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2
Председатель правления
с 1 апреля 2020 года
Уставный капитал
3 191 244 972 руб.
Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью
Специальный налоговый режим
Не применяется
Среднесписочная численность работников
Нет данных

Телефоны


Организация не предоставила контактную информацию

Финансовая отчетность


Нет сведений о финансовой отчетности компании "ЭКСПОБАНК"

Учредители


1.
Ким Игорь Владимирович
76.39%
с 2 ноября 2011 года
2.
Ганушкин Дмитрий Сергеевич
0.03%
с 22 марта 2013 года
3.
Пан Наталья Мироновна
8.89%
с 4 декабря 2020 года
4.
Нифонтов Кирилл Владимирович
2.02%
с 22 ноября 2011 года

Связи


ООО "ЭКСПОБАНК" является учредителем 6 организаций

1. ООО "ЭКСПОИНВЕСТ"
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
2. ООО "СИББИЗНЕСБАНК"
Прочее денежное посредничество
3. ООО "ФБ-ЛИЗИНГ"
Прочее финансовое посредничество
4. ООО "ЭКСПОКОМ"
5. ЭКСПОТРЕЙД-М
Все организации (6)

11 организаций, связанных через руководителя ООО "ЭКСПОБАНК"

1. ООО "ЭКСПОКАПИТАЛ ЛИЗ."
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Учредитель — Нифонтов Кирилл Владимирович
2. АО "ЭКСПОБАНК"
Денежное посредничество прочее
Руководитель — Нифонтов Кирилл Владимирович
3. ООО "ЭМ ЗАПАД"
Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности
Учредитель — Нифонтов Кирилл Владимирович
4. ООО "ЭКСПОПРЕМИУМ"
Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности
Учредитель — Нифонтов Кирилл Владимирович
5. ООО "ЭК МЕНЕДЖМЕНТ"
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Учредитель — Нифонтов Кирилл Владимирович
Все организации (11)

38 организаций, связанных через учредителей ООО "ЭКСПОБАНК"

1. ООО "ЦК"
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Учредитель — Ким Игорь Владимирович
2. ООО "ЭКСПОКАПИТАЛ ЛИЗ."
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Учредитель — ООО "МОРЕЛАМ"
Учредитель — Ким Игорь Владимирович
Учредитель — Нифонтов Кирилл Владимирович
3. ООО "ЭКСПОКАПИТАЛ ЛИЗ."
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Учредитель — ООО "МОРЕЛАМ"
Учредитель — Ким Игорь Владимирович
Учредитель — Нифонтов Кирилл Владимирович
4. ООО "ТЕХНОЛОГИИ ПИТАНИЯ"
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
Учредитель — Ким Игорь Владимирович
5. ООО "БЕСТУЖЕВО"
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
Учредитель — Ким Игорь Владимирович
Все организации (38)

Правопредшественники


1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОМКОМБАНК"
2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА"
3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФБ-ЛИЗИНГ"
Все правопредшественники (7)

Правопреемники


1. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСПОБАНК"

Филиалы


1.
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОБАНК"

Лицензии


Нет сведений о лицензиях, полученных этой организацией

Проверки


В базе данных ФГИС ЕРП Генеральной Прокуратуры РФ найдено 20 проверок в отношении ООО "ЭКСПОБАНК"

С нарушениями Без нарушений Нет данных о результатах
9 45% 9 45% 2 10%
Последняя проверка
№ 77221373165502011394 от 4 мая 2022 года
Орган контроля (надзора) из ФРГУ?
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Все проверки (20)

Хронология


...
1 апреля 2020 года
Смена руководителя
  - Санников Алексей Михайлович
  + Нифонтов Кирилл Владимирович
21 августа 2020 года
Юридическое лицо находится в процессе реорганизации в форме преобразования
4 декабря 2020 года
Изменения в составе учредителей
  + Пан Наталья Мироновна
  - Цой Герман Алексеевич
9 августа 2021 года
Юридическое лицо ликвидировано
3 апреля 2024 года
Сокращенное наименование юридического лица изменено с ООО "ЭКСПОБАНК" на
Все изменения (20)

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания "ЭКСПОБАНК" — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОБАНК" — была зарегистрирована 20 сентября 1994 года по адресу 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.

Реквизиты юридического лица — ОГРН 1027739504760, ИНН 7729065633, КПП 770801001. Регистрационный номер в ПФР — 087103096125, регистрационный номер в ФСС — 770700501977211. Организационно-правовой формой являлась "Общества с ограниченной ответственностью". Уставный капитал составлял 3,19 млрд руб.

Основным видом деятельности компании "ЭКСПОБАНК" являлся "Денежное посредничество прочее".

Председатель правления — Нифонтов Кирилл Владимирович. Учредители — Нифонтов Кирилл Владимирович, Ким Игорь Владимирович, Ганушкин Дмитрий Сергеевич, Пан Наталья Мироновна и другие.

Юридическое лицо было ликвидировано 9 августа 2021 года.