Компания "ДЕНИЗБАНК МОСКВА", Москва
Телефоны
| +74957251020 |
Интернет
| anna.yakovleva@denizbank.com |
| www.denizbank.ru |
Финансовая отчетность
Нет сведений о финансовой отчетности компании "ДЕНИЗБАНК МОСКВА"
Учредители
| 1. |
ДЕНИЗБАНК АНОНИМ ШИРКЕТИ
Турция Регистрационный номер 368587 1,13 млрд руб.
с 30 ноября 2022 года
|
Связи
Нет найдено связей с другими юридическими лицами
Лицензии
| 1. |
№ 177-10916-010000 от 16 февраля 2015 года
Дилерская деятельность
|
| 2. |
№ 3330 от 15 декабря 2014 года
Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, содержащая банковские операции: - привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам
|
| 3. |
№ 3330 от 15 декабря 2014 года
Осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц):-привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; - инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;- выдача банковских гарантий; - осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)
|
Проверки
В базе данных ФГИС ЕРП Генеральной Прокуратуры РФ найдена 1 проверка в отношении АО "ДЕНИЗБАНК МОСКВА"
| С нарушениями | Без нарушений | Нет данных о результатах | |||
| 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Хронология
| ... |
|
17 сентября 2020 года
Юридический адрес изменен с 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, корп. 42 на 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, корп. 42
|
|
8 декабря 2021 года
Изменения в составе учредителей
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕНИЗБАНК АКЦИЕНГЕЗЕЛЛЬШАФТ" - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕНИЗБАНК АНОНИМ ШИРКЕТИ" |
|
21 апреля 2022 года
Сокращенное наименование юридического лица изменено с АО "ДЕНИЗБАНК МОСКВА" на
|
|
30 ноября 2022 года
Изменения в составе учредителей
+ ДЕНИЗБАНК АНОНИМ ШИРКЕТИ |
|
25 мая 2023 года
Юридический адрес изменен с 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, корп. 42 на 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 42
|
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания "ДЕНИЗБАНК МОСКВА" — или АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕНИЗБАНК МОСКВА" — зарегистрирована 15 июня 1998 года по адресу 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 42. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1027739453390, ИНН 7705205000, КПП 770301001. Регистрационный номер в ПФР — 087121002536, регистрационный номер в ФСС — 772800441177031. Организационно-правовой формой является "Непубличные акционерные общества". Уставный капитал составляет 1,13 млрд руб.
Основным видом деятельности компании "ДЕНИЗБАНК МОСКВА" является "Денежное посредничество прочее".
Президент — Йалчын Осман Огуз.
На 7 мая 2024 года юридическое лицо является действующим.