Компания "УНИФОНДБАНК", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФОНДОВЫЙ БАНК"
Организация зарегистрирована 20 июня 2002 года
Действующее юридическое лицо
ОГРН 1027739042143    от 05.08.2002
ИНН 7744002660  
КПП 770701001  
Налоговый орган
Управление ФНС по г. Москве
Виды экономической деятельности
Юридический адрес
127473, г. Москва, пер. 1-й Волконский, д. 13
Председатель правления банка
с 3 августа 2017 года
Уставный капитал
758 300 000 руб.
Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
Не входит в реестр
Специальный налоговый режим
Не применяется
Среднесписочная численность работников
Нет данных
Организация зарегистрирована 22 года назад
Уставный капитал составляет 758,3 млн руб.
В составе исполнительных органов нет дисквалифицированных лиц
Нет массовых руководителей
Нет массовых учредителей

Телефоны


+74952323517, +74952294314, +74957778860, +74956294314

Интернет


bank@ufb.ru

Финансовая отчетность


Нет сведений о финансовой отчетности компании "УНИФОНДБАНК"

Учредители


Связи


1 организация, связанная через руководителя ООО "УНИФОНДБАНК"

1. ИКБ "РИА-БАНК" (ООО)
Прочее денежное посредничество
Руководитель — Власова Татьяна Валентиновна

15 организаций, связанных через учредителей ООО "УНИФОНДБАНК"

1. ООО "РАДУГА"
Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Учредитель — ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС"
2. ООО "СМАРТ ДИЗАЙН"
Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
Учредитель — Гречухина Наталия Викторовна
3. ООО "ГТМГРУПП"
Производство металлообрабатывающего оборудования
Учредитель — ООО ИК "ОПОРА"
4. ООО "ЭКОТРЕЙД"
Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения
Руководитель и учредитель — Гречухин Сергей Львович
5. ООО "АСП"
Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях
Учредитель — ООО "КОМПАНИЯ АЛГОРИТМ"
Все организации (15)

Лицензии


1.
№ ЛСЗ0012826 15281Н БЕССРОЧНО от 14 июля 2016 года
Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)
2.
№ 3416 от 25 ноября 2014 года
Осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц):-привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; - инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;- выдача банковских гарантий; - осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)

Проверки


В базе данных ФГИС ЕРП Генеральной Прокуратуры РФ найдены 2 проверки в отношении ООО "УНИФОНДБАНК"

С нарушениями Без нарушений Нет данных о результатах
1 50% 1 50% 0 0%
Последняя проверка
№ 771901165842 от 26 апреля 2019 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора) из ФРГУ?
Цель проверки
Цель проверки: пожарный надзор 69-ФЗ, выполнение ежегодного плана проведения плановых проверок Главного управления МЧС России по г. Москве на 2019 г. Задачами проверки являются: предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований, установленных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами; рассмотрение документов, обследование и проверка объектов защиты (помещений) используемых при осуществлении деятельности
Нарушений не выявлено

Хронология


...
17 сентября 2020 года
Юридический адрес изменен с 127473, г. Москва, пер. Волконский 1-й, д. 13 на 127473, г. Москва, пер. 1-й Волконский, д. 13
18 сентября 2022 года
Сокращенное наименование юридического лица изменено с ООО "УНИФОНДБАНК" на
29 июня 2023 года
Изменения в составе учредителей
  - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ АЛГОРИТМ"
14 июля 2023 года
Изменения в составе учредителей
  + АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДРУЖБА"
  - ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДРУЖБА"
18 июля 2023 года
Изменения в составе учредителей
  + ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ АЛГОРИТМ"
Все изменения (12)

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания "УНИФОНДБАНК" — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФОНДОВЫЙ БАНК" — зарегистрирована 20 июня 2002 года по адресу 127473, г. Москва, пер. 1-й Волконский, д. 13. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.

Реквизиты юридического лица — ОГРН 1027739042143, ИНН 7744002660, КПП 770701001. Регистрационный номер в ПФР — 087101059577, регистрационный номер в ФСС — 772701686877271. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью". Уставный капитал составляет 758,3 млн руб.

Основным видом деятельности компании "УНИФОНДБАНК" является "Денежное посредничество прочее".

Председатель правления банка — Власова Татьяна Валентиновна. Учредители — Гречухин Сергей Львович, Гречухина Наталия Викторовна, Крючков Сергей Вениаминович и другие.

На 12 мая 2024 года юридическое лицо является действующим.