Компания КБ "СИТИБАНК", Москва
Телефоны
| +74957256998, +78435265846, +74956431456, +74956431427, +74912392110, +74957251000, +74957757575, +74956431473 |
Интернет
| algeo@mail.ru |
| www.citibank.ru |
Финансовая отчетность
Нет сведений о финансовой отчетности компании КБ "СИТИБАНК"
Учредители
Нет сведений об учредителях компании КБ "СИТИБАНК"
Связи
АО КБ "СИТИБАНК" является учредителем 1 организации
| 1. | ООО "СИТИЛИЗИНГ" |
Лицензии
| 1. |
№ 2557 от 28 июля 2015 года
Осуществление банк. операций (со средствами в рублях и ин. валюте), право на осуществление которых предоставляет Генеральная лицензия:- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;- открытие и ведение банк. счетов физических и юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам;- инкассация денеж. средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;- купля-продажа ин. валюты в наличной и безналичной формах;- выдача банк. гарантий;- осуществление переводов денеж. средств без открытия банк. счетов, в том числе электронных денеж. средств (за исключением почтовых переводов)
|
| 2. |
№ ЛСЗ0011885 14460Н БЕССРОЧНО от 17 июля 2015 года
Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)
|
| 3. |
№ 045-02738-100000 от 9 ноября 2000 года
Брокерская деятельность
|
Проверки
В базе данных ФГИС ЕРП Генеральной Прокуратуры РФ найдено 36 проверок в отношении АО КБ "СИТИБАНК"
| С нарушениями | Без нарушений | Нет данных о результатах | |||
| 11 | 30.56% | 13 | 36.11% | 12 | 33.33% |
Хронология
| ... |
|
14 ноября 2002 года
Присвоен ОГРН 1027700431296
|
|
6 февраля 2018 года
|
|
16 сентября 2022 года
Изменения в составе учредителей
- СИТИБАНК ОВЕРСИЗ ИНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН - ФОРМОСТ ИНВЕСТМЕНТ ОРПОРЭЙШН Сокращенное наименование юридического лица изменено с АО КБ "СИТИБАНК" на
|
|
3 августа 2023 года
|
|
12 января 2024 года
|
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания КБ "СИТИБАНК" — или АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК" — зарегистрирована 5 ноября 2001 года по адресу 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, корп. 1. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1027700431296, ИНН 7710401987, КПП 771001001. Организационно-правовой формой является "Непубличные акционерные общества". Уставный капитал составляет 1 млрд руб.
Основным видом деятельности компании КБ "СИТИБАНК" является "Денежное посредничество прочее". Организация также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как "Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность", "Деятельность дилерская", "Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле".
Президент — Смолянова Виктория Александровна. Сведения об учредителях отсутствуют.
На 22 марта 2025 года юридическое лицо является действующим.