Компания КБ "СИТИБАНК", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"
Организация зарегистрирована 5 ноября 2001 года
Действующее юридическое лицо
ОГРН 1027700431296    от 14.11.2002
ИНН 7710401987  
КПП 771001001  
Налоговый орган
Управление ФНС по г. Москве
Виды экономической деятельности
Юридический адрес
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, корп. 1
Президент
с 10 января 2024 года
Уставный капитал
1 000 000 000 руб.
Организационно-правовая форма
Непубличные акционерные общества
Держатель реестра акционеров
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
Не входит в реестр
Специальный налоговый режим
Не применяется
Среднесписочная численность работников
Нет данных
Организация зарегистрирована 22 года назад
Уставный капитал составляет 1 млрд руб.
В составе исполнительных органов нет дисквалифицированных лиц
Нет массовых руководителей
Нет массовых учредителей

Телефоны


+74957256998, +78435265846, +74956431456, +74956431427, +74912392110, +74957251000, +74957757575, +74956431473

Интернет


algeo@mail.ru

Финансовая отчетность


Нет сведений о финансовой отчетности компании КБ "СИТИБАНК"

Учредители


Нет сведений об учредителях компании КБ "СИТИБАНК"

Связи


АО КБ "СИТИБАНК" является учредителем 1 организации

1. ООО "СИТИЛИЗИНГ"

Филиалы


1.
ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Лицензии


1.
№ 2557 от 28 июля 2015 года
Осуществление банк. операций (со средствами в рублях и ин. валюте), право на осуществление которых предоставляет Генеральная лицензия:- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;- открытие и ведение банк. счетов физических и юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам;- инкассация денеж. средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;- купля-продажа ин. валюты в наличной и безналичной формах;- выдача банк. гарантий;- осуществление переводов денеж. средств без открытия банк. счетов, в том числе электронных денеж. средств (за исключением почтовых переводов)
2.
№ ЛСЗ0011885 14460Н БЕССРОЧНО от 17 июля 2015 года
Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)
3.
№ 045-02738-100000 от 9 ноября 2000 года
Брокерская деятельность
Все лицензии (5)

Проверки


В базе данных ФГИС ЕРП Генеральной Прокуратуры РФ найдена 31 проверка в отношении АО КБ "СИТИБАНК"

С нарушениями Без нарушений Нет данных о результатах
11 35.48% 13 41.94% 7 22.58%
Последняя проверка
№ 61231373165906149292 от 17 мая 2023 года
Орган контроля (надзора) из ФРГУ?
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Все проверки (31)

Хронология


...
14 ноября 2002 года
Присвоен ОГРН 1027700431296
6 февраля 2018 года
Смена руководителя
  - Луэ Марк Рауль Мари
  + Иванова Мария Львовна
16 сентября 2022 года
Изменения в составе учредителей
  - СИТИБАНК ОВЕРСИЗ ИНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН
  - ФОРМОСТ ИНВЕСТМЕНТ ОРПОРЭЙШН
Сокращенное наименование юридического лица изменено с АО КБ "СИТИБАНК" на
3 августа 2023 года
Смена руководителя
  - Иванова Мария Львовна
  + Николаева Наталья Юрьевна
12 января 2024 года
Смена руководителя
  - Николаева Наталья Юрьевна
  + Смолянова Виктория Александровна
Все изменения (6)

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания КБ "СИТИБАНК" — или АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК" — зарегистрирована 5 ноября 2001 года по адресу 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, корп. 1. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.

Реквизиты юридического лица — ОГРН 1027700431296, ИНН 7710401987, КПП 771001001. Регистрационный номер в ПФР — 087121030706, регистрационный номер в ФСС — 772901459577111. Организационно-правовой формой является "Непубличные акционерные общества". Уставный капитал составляет 1 млрд руб.

Основным видом деятельности компании КБ "СИТИБАНК" является "Денежное посредничество прочее". Организация также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как "Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность", "Деятельность дилерская", "Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле".

Президент — Смолянова Виктория Александровна. Сведения об учредителях отсутствуют.

На 29 апреля 2024 года юридическое лицо является действующим.