Компания "УМ-БАНК", Москва

"УМ-БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Организация зарегистрирована 17 апреля 1991 года
Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
ОГРН 1026600000063    от 23.07.2002
ИНН 6615001384  
КПП 770501001  
Налоговый орган
Управление ФНС по г. Москве
Виды экономической деятельности
Юридический адрес
115184, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 59, стр. 2
Представитель конкурсного управляющего
с 11 декабря 2023 года
Уставный капитал
750 000 000 руб.
Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
В реестре с 10 августа 2020 года
Категория субъекта МСП: микропредприятие?
Специальный налоговый режим
Не применяется
Среднесписочная численность работников
Нет данных
Организация зарегистрирована 33 года назад
Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
Уставный капитал составляет 750 млн руб.
В составе исполнительных органов нет дисквалифицированных лиц
Нет массовых руководителей
Нет массовых учредителей

Телефоны


+74957253115, +73432871010, +74952123020

Интернет


it@kbumb.ru

Финансовая отчетность


Нет сведений о финансовой отчетности компании "УМ-БАНК"

Учредители


1.
Шляховой Андрей Захарович
100%
с 6 июля 2015 года

Связи


16 организаций, связанных через руководителя ООО "УМ-БАНК"

1. "РИАБАНК" (АО)
Денежное посредничество прочее
Руководитель — Евдокимова Светлана Ивановна
2. КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ПАО)
Денежное посредничество прочее
Руководитель — Евдокимова Светлана Ивановна
3. ЗАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"
Денежное посредничество прочее
Руководитель — Евдокимова Светлана Ивановна
4. АО "РФИ БАНК"
Денежное посредничество прочее
Руководитель — Евдокимова Светлана Ивановна
5. ООО КБ "АГРОСОЮЗ"
Денежное посредничество прочее
Руководитель — Евдокимова Светлана Ивановна
Все организации (16)

4 организации, связанные через учредителя ООО "УМ-БАНК"

1. ООО "УК "НИКА ИНВЕСТ"
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Учредитель — Шляховой Андрей Захарович
2. ООО "ИТ-ВОСТОК"
Деятельность в области связи на базе проводных технологий
Учредитель — Шляховой Андрей Захарович
3. ООО "ЛИГА-АВТО ДВ"
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
Учредитель — Шляховой Андрей Захарович
4. ООО "ТРАНЗИТ"
Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта
Учредитель — Шляховой Андрей Захарович

Филиалы


1.
ФИЛИАЛ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ" "УМ-БАНК" ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Г. ХАБАРОВСК
2.
ФИЛИАЛ "УРАЛЬСКИЙ" "УМ-БАНК" ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
3.
ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ" "УМ-БАНК" ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Лицензии


1.
№ ЛСЗ0014975 16235Н БЕССРОЧНО от 9 октября 2017 года
Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)

Проверки


В базе данных ФГИС ЕРП Генеральной Прокуратуры РФ найдены 2 проверки в отношении ООО "УМ-БАНК"

С нарушениями Без нарушений Нет данных о результатах
1 50% 1 50% 0 0%
Последняя проверка
№ 661901415905 от 5 июня 2019 года
Плановая документарная проверка
Орган контроля (надзора) из ФРГУ?
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью обеспечения установления правового режима использования земель, реализации Плана проверок соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к использованию земельных участков на территории муниципального образования «город Екатеринбург» на 2019 год, размещенного на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга. Задачами настоящей проверки являются контроль за использованием земель на основании и в соответствии с предусмотренными законодательством Российской Федерации оформленными правами, выявление и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к использованию земельных участков. Предметом настоящей проверки является соблюдение требований, установленных земельным законодательством
Нарушений не выявлено

Хронология


...
20 февраля 2019 года
Находится в стадии ликвидации
Смена руководителя
  - Пятенко Юрий Анатольевич
  + Мантрова Анастасия Александровна
24 сентября 2020 года
Юридический адрес изменен с 115184, г. Москва, ул. Ордынка Б., д. 59, стр. 2 на 115184, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 59, стр. 2
20 апреля 2022 года
Сокращенное наименование юридического лица изменено с "УМ-БАНК" ООО на
15 августа 2023 года
Смена руководителя
  - Мантрова Анастасия Александровна
  + Свиридов Петр Валерьевич
12 декабря 2023 года
Смена руководителя
  - Свиридов Петр Валерьевич
  + Евдокимова Светлана Ивановна
Все изменения (11)

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания "УМ-БАНК" — или "УМ-БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ — зарегистрирована 17 апреля 1991 года по адресу 115184, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 59, стр. 2. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.

Реквизиты юридического лица — ОГРН 1026600000063, ИНН 6615001384, КПП 770501001. Регистрационный номер в ПФР — 087105113232, регистрационный номер в ФСС — 660380324077181. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью". Уставный капитал составляет 750 млн руб.

Основным видом деятельности компании "УМ-БАНК" является "Денежное посредничество прочее".

Представитель конкурсного управляющего — Евдокимова Светлана Ивановна. Учредитель — Шляховой Андрей Захарович.

На 19 апреля 2024 года юридическое лицо находится в статусе "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство".