Проверка № 82160700252696 от 1 сентября 2016 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО СК "РЕГИОН"
Дата проведения
1 сентября 2016 года — 29 сентября 2016 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цели: подтверждения/опровержения признаков нарушения ООО СК «Регион» обязательных требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в части нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства на расходы, не предусмотренные частью 1 статьи 18 Федерального закона от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», проверки соблюдения других обязательных требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», нормативных правовых актов российской Федерации и Республики Крым;
Задачи: проведение проверки соблюдения ООО СК «Регион» требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости за период с 01.01.2016 по 30.06.2016 года
Предмет: проверка соблюдения ООО СК «Регион» требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости за период с 01.01.2016 по 30.06.2016 года
Правовое основание проведения проверки
Без уведомления - Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Кухарик Алексей Викторович | Главный консультант отдела контроля и надзора за долевым строительством, работы с обращениями граждан Управления по контролю и надзору за долевым строительством |
Объекты и итоги проверки
Адрес
295000, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 168, корпус 1
Дата составления акта о проведении проверки
29 сентября 2016 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
В адрес контролирующего органа представлены недостоверные сведения в ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовым |
| Прокуратура Республики Крым (от 03.10.2016 №04.1-17/4309) |
| 2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Протокол Службы финансового надзора РК от 29.09.2016 №98 об административном правонарушении по ч.3 ст.14.28 в отношении ООО СК "Регион"; Протокол Службы финансового надзора РК от 03.10.2016 №100 об административном правонарушении по ч.3 ст.14.28 в отношении Буракова В.А.; Постановление Службы финансового надзора РК от 11.10.2016 №98 о назначении административного наказания по ч.3 ст.14.28 в отношении ООО СК "Регион"; Постановление Службы финансового надзора РК от 11.10.2016 №100 о назначении административного наказания по ч.3 ст.14.28 в отношении Буракова В.А. |
| 3. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Постановление Службы финансового надзора РК от 11.10.2016 №98 о назначении административного наказания по ч.3 ст.14.28 в отношении ООО СК "Регион" не исполнено. |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. От 29.09.2016, №04.1-14/4223 | В срок до 1 декабря 2016 года |
| Устранить нарушения пунктов 4.3 и 4.4 Приказа Федеральной службы по финансовым рискам от 12.01.2006 года №06-2/пз-н «Об утверждении методических указаний по заполнению форм ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства» | |
Описание
Нецелевое использование ООО СК «Регион» денежных средств участников долевого строительства, привлеченных по договорам участия в долевом строительстве.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовым |
| Прокуратура Республики Крым (от 03.10.2016 №04.1-17/4309) |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. От 29.09.2016, №04.1-14/4223 | В срок до 1 декабря 2016 года |
| Устранить нарушения части 1 статьи 18 Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», допущенные при расходовании денежных средств на цели, не связанные со строительством а именно: восстановить денежные средства на расчетных счетах или в кассе застройщика, либо путем направления их на строительство (создание) объекта. | |
Описание
ООО СК "Регион" не исполнено постановление №98 от 11.10.2016, вынесенное Службой по протоколу от 29.09.2016 №98, составленному по результатам внеплановой документарной проверки №161110820000055294/(82160700252696) в установленный законодательством срок.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Протокол Службы финансового надзора РК от 12.01.2017 №1 об административном правонарушении по ч.1 ст.20.25 в отношении ООО СК "Регион". Постановление Мирового судьи судебного участка №25 западного округа г. Краснодара Белоусова А.А. от 27.02.2017 по ч.1 ст.20.25, в отношении ООО СК "Регион"(штраф). |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
Адрес
295000, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 168, корпус 1
Нет данных о результатах проверки