Проверка № 82160700252622 от 1 сентября 2016 года

ООО "СУ-9 "ЛИПЕЦКСТРОЙ"

Внеплановая проверка

Документарная

Завершена

Есть нарушения

Дата проведения

1 сентября 2016 года — 29 сентября 2016 года

Проверка проводится в отношении

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 9 "ЛИПЕЦКСТРОЙ"

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Служба финансового надзора Республики Крым

Цель проверки

Цели: подтверждения/опровержения признаков нарушения ООО «СУ-9 «Липецкстрой» обязательных требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в части нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства ООО «СУ-9 «Липецкстрой» на расходы, не предусмотренные частью 1 статьи 18 Федерального закона от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», проверки соблюдения других обязательных требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Крым; Задачи: проведение проверки соблюдения ООО «СУ-9 «Липецкстрой» обязательных требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Крым с 01.01.2016 по 30.06.2016 года Предмет: проверка соблюдения ООО «СУ-9 «Липецкстрой» требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Крым с 01.01.2016 по 30.06.2016 года

Правовое основание проведения проверки

Без уведомления - Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами

Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки

Ф. И. О.	Должность
Андриевский Алексей Викторович	Главный специалист отдела контроля и надзора за долевым строительством, методологии и анализа Управления по контролю и надзору за долевым строительством

Объекты и итоги проверки

Адрес

398017, Липецкая область, город Липецк, улица Фестивальная, дом №1, корпус А, тел. +7 (474) 2432507

Дата составления акта о проведении проверки

29 сентября 2016 года

Информация о выявленных нарушениях

Описание

В адрес контролирующего органа представлены недостоверные сведения в ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства.

Судебные сведения о выявленных нарушениях

1. Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовым

Прокуратура Республики Крым (от 03.10.2016 №04.1-17/4306)

2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц

Протокол Службы финансового надзора РК от 29.09.2016 №99 об административном правонарушении по ч.3 ст.14.28 в отношении ООО "СУ-9"Липецкстрой"; Протокол Службы финансового надзора РК от 03.10.2016 №101 об административном правонарушении по ч.3 ст.14.28 в отношении Черняева Ю.М.; Постановление Службы финансового надзора РК от 11.10.2016 №99 о назначении административного наказания по ч.3 ст.14.28 в отношении ООО "СУ-9"Липецкстрой"; Постановление Службы финансового надзора РК от 11.10.2016 №101 о назначении административного наказания по ч.3 ст.14.28 в отношении Черняева Ю.М.

Сведения о выданных предписаниях

1. От 29.09.2016, №04.1-14/4224

В срок до 16 декабря 2016 года

Устранить нарушения пункта 3.6 Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 12 января 2006 года №06-2/пз-н «Об утверждении методических указаний по заполнению форм ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства».

Описание

Нецелевое использование ООО «СУ-9 «Липецкстрой» денежных средств участников долевого строительства, привлеченные по договорам участия в долевом строительстве по объекту строительства.