ООО "СЕВЕРНАЯ ОРХИДЕЯ"

Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРНАЯ ОРХИДЕЯ», ИНН 6027017789, ОГРН 1026000956310, КПП 602701001, адрес регистрации: 180000, Псковская обл., г. Псков, ул. Советская, д. 48, пом. 1001, адрес места осуществления деятельности: 180000, Псковская обл., г. Псков, ул. Советская, д. 48, пом. 1001, в карте специального учета в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее - ГИИС ДМДК) не приняло мер по своевременному (в течение 5 рабочих дней) внесению сведений (изменений): - представлен договор аренды нежилого помещения от 01.04.2014 б/н, по адресу осуществления деятельности 180000, Псковская обл., г. Псков, ул. Советская, д. 48, пом. 1001, заключенный сроком на 1 год. В соответствие с п.2 ст.651 Гражданского кодекса РФ представленный договор подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации; - п. 8 - отсутствуют сведения в графе «Должность» руководителя юридического лица; - п. 12 - отсутствуют сведения о бенефициарных владельцах юридического лица; - п. 14 - отсутствуют сведения об учредителях (участниках) юридического лица. По данным государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее - ГИИС ДМДК) раздел «Цифровой профиль участника ЮЛ 6003014659 ИНН 6027017789, раздел «Движение ДМДК», раздел «Баланс ДМДК», отчеты об отгруженных товарах с содержанием ДМ, ДК и о розничной реализации за период с 05.05.2025 по 04.11.2025, возможно не исполнило требования о внесении сведений обо всех фактах оборота продукции с момента их ввода в оборот до момента их вывода из оборота в личном кабинете в ГИИС ДМДК в проверяемом периоде с 05.05.2025 по 04.11.2025. Отсутствие фактов отражения контролируемым лицом оборота ДМ и ДК в ГИИС ДМДК в течении шести месяцев подряд соответствует п. 3 «Перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора», утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.03.2025 г. № 40н «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора». ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю Обществу с ограниченной ответственностью «СЕВЕРНАЯ ОРХИДЕЯ», ИНН 6027017789: - обеспечить неукоснительное соблюдение Правил ведения специального учета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1052, обеспечить своевременное внесение изменений в личный кабинет Предпринимателя в ГИИС ДМДК и в карту специального учета; - обеспечить неукоснительное соблюдение Правил функционирования ГИИС ДМДК, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 270, при осуществлении операций с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них, представлять соответствующие сведения в ГИИС ДМДК.