ООО "ВОЛХОВТОРГ"

Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛХОВТОРГ" (далее – ООО "ВОЛХОВТОРГ", Общество), ИНН 4702016351, ОГРН 1124702000477, юридический адрес: 187403, Ленинградская обл., Волховский р-н, г. Волхов, Волховский пр-кт, д. 15, офис 1, адреса осуществления деятельности: 187401, Ленинградская обл., г. Волхов, ул. Советская, дом 19, 1 этаж, 187402 Ленинградская обл., г. Волхов, пр-кт Кировский, д. 51, Встр.помещение №3 (1 этаж): В карте специального учета в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее – ГИИС ДМДК) не приняло мер по своевременному (в течении 5 рабочих дней) внесению сведений о продлении срока действия договоров нежилых помещений, а именно: договор аренды занимаемого нежилого помещения по адресу 187401, Ленинградская обл., Волховский р-н, г. Волхов, ул. Советская, д. 19, 1 этаж от 01.02.2019 №16/2019 истек 31.10.2021, договор аренды занимаемого нежилого помещения по адресу: 187402 Ленинградская обл., Волховский р-н, г. Волхов, пр-кт Кировский, д. 51, Встр.помещ. №3 (1 этаж); от 16.08.2013 №9/2013 истек 30.11.2021, заключении других договоров аренды или прекращении деятельности Обществом не заявлены. Сведения о руководителе юридического лица не соответствуют выписке из ЕГРЮЛ (по информации из ЕГРЮЛ смена генерального директора 29.03.2023), указаны недостоверные сведения о применяемой системе налогообложения. Согласно анализу данных, полученных по средствам ГИИС ДМДК: раздел «Цифровой профиль участника ИНН 4702016351 ООО "ВОЛХОВТОРГ", раздел «Движение ДМДК», раздел «Баланс», отчетам об отгруженных товарах с содержанием ДМДК, где ООО "ВОЛХОВТОРГ" является Покупателем и Продавцом, отчетом о розничной реализации, выявлено возможное неисполнение требований о внесении сведений обо всех фактах оборота продукции с момента их ввода в оборот до момента их вывода из оборота в личном кабинете в ГИИС ДМДК. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, обязаны соблюдать Правила ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1052 (далее – Правила), в течение 5 рабочих дней вносить соответствующие изменения сведений о юридическом лице и индивидуальном предприниматели в карту специального учета (п.10 Правил). За ведение деятельности, связанной с осуществлением операций с драгоценными металлами и (или) драгоценными камнями, без постановки на специальный учет либо несвоевременное представление заполненной формы о внесении изменений в карту специального учета, предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 15.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, обязаны соблюдать Правила функционирования государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 270 (далее – Правила), и вносить сведения обо всех фактах оборота продукции с момента их ввода в оборот до момента их вывода из оборота в ГИИС ДМДК, не позднее 5-го календарного дня со дня его возникновения. За непредставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях, в государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях, предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 15.47 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: Обществу с ограниченной ответственностью "ВОЛХОВТОРГ", ИНН 4702016351: - обеспечить неукоснительное соблюдение Правил ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1052, принять организационные меры по своевременному внесению соответствующих изменений при их наступлении в карту специального учета в личном кабинете ГИИС ДМДК; - обеспечить неукоснительное соблюдение Правил функционирования ГИИС ДМДК, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 270, при осуществлении операций с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них, представлять соответствующие сведения в ГИИС ДМДК.