Проверка № 782004291080 от 19 февраля 2020 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО "ПКО "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Дата проведения
19 февраля 2020 года — 19 марта 2020 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка проводится с целью оценки соответствия действий общества с ограниченной ответственностью ООО «МБА Финансы» направленных на возврат просроченной задолженности требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее Федеральный закон от 03072016 230ФЗ на основании обращений вх 976401978000КЛ от 17122019 976481978000КЛ от 17122019 Швецовой Евгении Александровны поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по СанктПетербургу далее УправлениеЗадачей настоящей проверки является проверка доводов Швецовой Евгении Александровны о неправомерном осуществлении ООО «МБА Финансы» взаимодействия с ним направленного на возврат ее просроченной задолженности Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «МБА Финансы» обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом 230ФЗ
Правовое основание проведения проверки
Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона 230ФЗ
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Морозова Юлия Юрьевна | Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности |
| Дронова Анастасия Витальевна | Заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контрол за деятельностью юридических лиц осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности |
| Зарубина Юлия Сергеевна | Главный специалистэксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности |
| Черных Вероника Евгеньевна | Главный специалистэксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности |
Объекты и итоги проверки
Адрес
115191 г Москва Б Староданиловский пер д 2 стр 7 этаж 3
Дата составления акта о проведении проверки
19 марта 2020 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
По результатам проведенной внеплановой документарной проверки деятельности Общества выявлены нарушения пп «б» п 5 ч 2 и п 4 ч 2 ст 6 пп «б» «в» п 3 ч 3 ст 7 Федерального закона 230ФЗ что выразилось в оказании психологического давления на должника использовании выражений унижающих честь и достоинство должника во введении должника в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства для должника возможности применения к должнику мер уголовнопроцессуального воздействия и уголовного преследования в осуществлении непосредственного взаимодействия посредством телефонных переговоров более двух раз в неделю более восьми раз в месяц
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Арбитражный суд Спб и ЛО дело А56637602020 01102020 Привлечено штраф 50 000 вступило в законную силу |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ