Проверка № 781904047715 от 29 ноября 2019 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО "ПКО "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Дата проведения
29 ноября 2019 года — 26 декабря 2019 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью оценки соответствия действий ООО «М.Б.А. Финансы», направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращений Сураевой Татьяны Эммануиловны от 04.10.2019 вх. № 73104/19/78000-КЛ, 04.10.2019 вх. № 73110/19/78000-КЛ, 04.10.2019 вх. № 73114/19/78000-КЛ, поступивших в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу (далее Управление); Задачей настоящей проверки является проверка доводов Сураевой Т.Э., о неправомерном осуществлении ООО «М.Б.А. Финансы» взаимодействия с третьими лицами, направленного на возврат просроченной задолженности. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «М.Б.А. Финансы» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Правовое основание проведения проверки
Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона № 230-ФЗ
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Дронова Анастасия Витальевна | Заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности |
| Морозова Юлия Юрьевна | Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности |
| Воронкова Оксана Михайловна | Ведущий специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности |
| Ваулина Елена Валерьевна | Главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности |
Объекты и итоги проверки
Адрес
Староданиловский пер. , д. . 2, стр. 7, этаж 3, Москва, 115191
Дата составления акта о проведении проверки
26 декабря 2019 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Предоставлении информации в неполном объеме и с нарушением установленного срока (несвоевременно).
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 13.04.2020 прекращено в соответствии с 28.9 КоАП РФ в связи с истечением срока привлечения к административной ответственности |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ