Проверка № 781903779763 от 4 октября 2019 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО "ПКО "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Дата проведения
4 октября 2019 года — 31 октября 2019 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка проводится с целью оценки соответствия действий общества с ограниченной ответственностью ООО «М.Б.А. Финансы», направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения (вх. № 51941/19/78000-КЛ от 18.07.2019) Боровковой Валентины Семеновны, поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу (далее Управление); Задачей настоящей проверки является проверка доводов Боровковой В.С., о неправомерном осуществлении ООО «М.Б.А Финансы» взаимодействия с ней, направленного на возврат просроченной задолженности. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «М.Б.А Финансы» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Правовое основание проведения проверки
Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона № 230-ФЗ
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Морозова Юлия Юрьевна | Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности |
| Акопян Варсеник Акоповна | Ведущий специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности |
| Ваулина Елена Валерьевна | Главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности |
| Дронова Анастасия Витальевна | Заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контрол за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности |
Объекты и итоги проверки
Адрес
115191, Москва, Староданиловский пер. , д. . 2, стр. 7
Дата составления акта о проведении проверки
31 октября 2019 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
По результатам проведенной внеплановой документарной проверки деятельности ООО ООО «М.Б.А. Финансы» выявлены нарушения ч.ч. 1, 3 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ, что выразилось в сообщении сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании третьим лицам.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Арбитражный суд Спб и ЛО дело № А56-4596/2020 10.03.2020 Привлечено, штраф 55 000 вступило в законную силу. |
Описание
По результатам проведенной внеплановой документарной проверки деятельности ООО «М.Б.А. Финансы» выявлены нарушения ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ, что выразилось в осуществлении взаимодействия с 3-м лицом без согласия должника на осуществление такого взаимодействия.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Арбитражный суд Спб и ЛО дело № А56-4596/2020 10.03.2020 Привлечено, штраф 55 000 вступило в законную силу. |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ