Проверка № 781903519276 от 16 сентября 2019 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО "ПКО "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Дата проведения
16 сентября 2019 года — 11 октября 2019 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью оценки соответствия действий ООО «М.Б.А. Финансы», направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения Даллакяна Ваграма Серожевича от 10.07.2019 вх. № 49905/19/78000-КЛ, поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу (далее Управление); задачей настоящей проверки является проверка доводов Даллакяна В.С., о неправомерном осуществлении ООО «М.Б.А. Финансы» взаимодействия с ним, направленного на возврат просроченной задолженности. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «М.Б.А. Финансы» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Правовое основание проведения проверки
Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона № 230-ФЗ
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Воронкова Оксана Михайловна | Ведущий специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности |
| Морозова Юлия Юрьевна | Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности |
| Дронова Анастасия Витальевна | Заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности |
| Лачауниекс Анастасию Ивановну | Главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности |
Объекты и итоги проверки
Адрес
Староданиловский пер. , д. . 2, стр. 7, этаж 3, Москва, 115191.
Дата составления акта о проведении проверки
11 октября 2019 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
По результатам проведенной внеплановой документарной проверки деятельности Общества выявлены нарушения ч 5, 6 ст. 11 Федерального закона № 294-ФЗ, что выразилось в нарушении сроков и формата предоставления документов
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Судебный участок № 247 Даниловского районного суда Москвы, дело 05-5313/247/2019.23.12.2019 Общество привлечено к административной ответственности, штраф 3 000 рублей (вступило 10.01.2020) |
Описание
Выявлены нарушения ч. 5, 6 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ, что выразилось в осуществлении ООО «М.Б.А. Финансы» непосредственного взаимодействия с третьим лицом не выражавшим согласия на взаимодействие.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Арбитражный суд Спб и ЛО дело № А56-1600/2020 07.05.2020 Привлечено, штраф 50 000 вступило в законную силу. |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ