Проверка № 781903426309 от 13 сентября 2019 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БУСТЭР"
Дата проведения
13 сентября 2019 года — 10 октября 2019 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
C целью оценки соответствия действий общества с ограниченной ответственностью ООО «Единое коллекторское агентство», направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения от 06.05.2019 вх. № 31859/19/78000-КЛ Бирюковой Натальи Николаевны, поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу (далее Управление). Задачей настоящей проверки является проверка доводов Бирюковой Н.Н., о неправомерном осуществлении взаимодействия с Бирюковой Н.Н. и третьими лицами, направленного на возврат просроченной задолженности.Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Единое коллекторское агентство» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Правовое основание проведения проверки
Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона № 230-ФЗ
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Дронова Анастасия Витальевна | Заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности |
| Моргунов Вячеслав Борисович | Ведущий специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности |
| Морозова Юлия Юрьевна | Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности |
| Авазова Камилла Баратовна | Главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности |
Объекты и итоги проверки
Адрес
630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Максима Горького ул, дом 4
Дата составления акта о проведении проверки
10 октября 2019 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Оценив в совокупности представленные Бирюковой Н.Н. и ООО «ЕКА» в материалы проверки документы, прослушав аудиозаписи телефонных переговоров сотрудников ООО «ЕКА» c Бирюковой Н.Н. и другими третьими лицами выявлены нарушения требований ч. 5 ст. 4, ч. 6 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ, что выразилось в осуществлении с третьим лицом взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, в отсутствии согласия должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Арбитражный суд Спб и ЛО дело № А56-135816/2019 26.03.2020 Привлечено, штраф 50 000 вступило в законную силу. |
Описание
Оценив в совокупности представленные Бирюковой Н.Н. и ООО «ЕКА» в материалы проверки документы, прослушав аудиозаписи телефонных переговоров сотрудников ООО «ЕКА» c Бирюковой Н.Н. и другими третьими лицами выявлены нарушения требований ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ, что выразилось разглашении сведений о должнике, кредиторе.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Арбитражный суд Спб и ЛО дело № А56-135816/2019 26.03.2020 Привлечено, штраф 50 000 вступило в законную силу. |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ