Проверка № 781902886245 от 22 июля 2019 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО ПКО "ЭВЕРЕСТ"
Дата проведения
22 июля 2019 года — 16 августа 2019 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью оценки соответствия действий общества с ограниченной ответственностью ООО «Эверест», направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения (вх. № 31922/19/78000-КЛ от 06.05.2019) Титовой Ирины Валентиновны, поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу (далее Управление). Задачей настоящей проверки является проверка доводов Титовой Ирины Валентиновны, о неправомерном осуществлении ООО «Эверест» взаимодействия с ней, направленного на возврат просроченной задолженности. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Эверест» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Правовое основание проведения проверки
Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона № 230-ФЗ
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Морозова Юлия Юрьевна | Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности |
| Дронова Анастасия Витальевна | Заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности |
| Воронкова Оксана Михайловна | Ведущий специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности |
Объекты и итоги проверки
Адрес
109147, МОСКВА, МАРКСИСТСКАЯ, ДОМ 34, КОРПУС 8, ПОМЕЩЕНИЕ 2
Дата составления акта о проведении проверки
16 августа 2019 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
По результатам проведенной внеплановой документарной проверки деятельности Общества выявлены нарушения п.4, п.п. «б», «в», п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ, что выразилось в оказании психологического давления на должника; во введении должника в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования; принадлежности кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, к органам государственной власти и органам местного самоуправления.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Арбитражный суд Спб и ЛО дело А56-117818/20199 16.12.2019 Привлечено, штраф 50 000 вступило в законную силу 20.02.2020 |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ