Проверка № 78180702466849 от 19 февраля 2018 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ЗАО "АРЕНА"
Дата проведения
19 февраля 2018 года — 21 марта 2018 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель контроль выполнения Обществом требований Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ. Задачи выявление фактов: 1) неправомерного привлечения Обществом денежных средств участников долевого строительства; 2) нецелевого использования Обществом привлеченных денежных средств. Предмет проверка соблюдения Обществом в процессе осуществления деятельности обязательных требований законодательства в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости
Правовое основание проведения проверки
П. 10 ст.23 214-ФЗ от 30.12.2004
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Сойко Татьяна Павловна | Начальник отдела финансово-экономического контроля Управления долевого строительства |
| Борисова Юлия Александровна | Начальник отдела реестра пострадавших граждан Управления долевого строительства |
| Грибова Оксана Сергеевна | Главный специалист отдела финансово-экономического контроля Управления долевого строительства |
| Садунов Семен Александрович | Главный специалист-юрисконсульт отдела реестра пострадавших граждан Управления долевого строительства |
Объекты и итоги проверки
Адрес
Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. , д. 35, лит. А
Дата составления акта о проведении проверки
21 марта 2018 года
Руководители или уполномоченные представители юридического лица или ИП, присутствовавшие при проведении проверки
Уполномоченные Лица Общества На Основании Доверенности № 2 От 12. 02. 2018: Бицман Тамара Григорьевна (Главный Бухгалтер Общества); Зайцев Виталий Леонидович; Артеменко Константин Юрьевич; Остапенко Александр Сергеевич.
Информация о результатах проверки
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом ознакомлен уполномоченный представитель ЗАО "Арена" Бицман Т.Г., подпись в наличии
Информация о выявленных нарушениях
Описание
1. Части 2 статьи 1 Федерального закона № 214-ФЗ в части привлечения денежных средств граждан на основании договоров долевого участия в инвестировании строительства, а не на основании договоров участия в долевом строительстве, зарегистрированных в установленном порядке.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией |
| Материалы проверки направлены в ГУ МВД РФ по СПБ и ЛО для принятия процессуального решения и прокуратуру Санкт-Петербурга (исх. письма от 22.03.2018) |
| 2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 01.06.2018 Общество привлечено к административной ответственности по ч.4 ст. 19.5 КоАП РФ (сумма штрафа 100 000 руб.) |
| 3. Сведения о фактах невыполнения предписаний органов контроля об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием реквизитов выданных предписаний) |
| Предписание не исполнено |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. Предписание об устранении нарушений законодательства в области долевого строительства на территории Санкт-Петербурга от 23.03.2018 | В срок до 22 апреля 2018 года |
| 1. Принять меры к недопущению выявленных в ходе проверки нарушений впредь, а именно: не привлекать денежные средства граждан-участников долевого строительства по договорам долевого участия в инвестировании строительства Объекта. | |
Описание
2. Части 3 статьи 6 Федерального закона № 214-ФЗ в части не направления участникам долевого строительства Объекта информации о невозможности завершения строительства Объекта в предусмотренный договором участия в долевом строительстве срок и предложения об изменении договора.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| В связи с отказом в возбуждении уголовного дела 07.09.2018 Общество дважды (постановления № 1, 2) привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ (штраф 250 000 руб. за каждое постановление) |
| 2. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Постановления № 1, 2 от 07.09.2018 оплачены полностью 07.06.2019 |
| 3. Сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) органа контроля либо его должностных лиц и о результатах такого обжалования |
| Решениями Арбит.суда СПб и ЛО от 22.01.2019 (дело А56-121800/2018) и от 28.01.2019 (делo № А56-121802/2018) в удовлетворении требований Общества о признании незаконными и отмене постановлений от 07.09.2018 № 1 и 2 отказано. Решения суда вступили в законную силу 06.02.2019 и 12.02.2019, соответственно. |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. Предписание об устранении нарушений законодательства в области долевого строительства на территории Санкт-Петербурга от 23.03.2018 | В срок до 22 апреля 2018 года |
| 2. Соблюдать установленный частью 3 статьи 6 Федерального закона срок для направления информации и предложения об изменении договора участникам долевого строительства в случае, если строительство (создание) Объекта не может быть завершено в предусмотренный договорами участия в долевом строительстве срок. | |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ