Проверка № 781800181031 от 27 февраля 2018 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО "КОНСТАНТА"
Дата проведения
27 февраля 2018 года — 28 марта 2018 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
С целью осуществления проверочных мероприятий по многочисленным заявлениям граждан о возможных нарушениях положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230 ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" и о противоправных действиях сотрудников ООО "Константа". Задачами настоящей проверки является установление соответствия организации и действий её сотрудников требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Правовое основание проведения проверки
Заявление КО - Поступление в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах - нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены)
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Водопшина И. А. | Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности |
| Окрушко П. В. | Заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности |
| Хант К. И. | Главный специалист - эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности |
| Билотайте И. К. | Главный специалист - эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности |
| Мельников С. С. | Главный специалист - эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности |
| Шанхаев Б. С. | Ведущий специалист отдела информатизации и обеспечения информационной безопасности |
Объекты и итоги проверки
Адрес
г. Санкт-Петербург, ш. Рябовское, д. 120, лит. А, пом. 210
Дата составления акта о проведении проверки
28 марта 2018 года
Руководители или уполномоченные представители юридического лица или ИП, присутствовавшие при проведении проверки
Аббасов И. В. О. , Цкуя Р. В. , Потребо И. В.
Информация о результатах проверки
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
28.03.2018 копия акта проверки направлено по почте заказным письмом с обратным уведомлением, 29.03.2018 ознакомлен генеральный директор ООО «Константа» Аббасов И.В.о., копию акта получил.
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Нарушение частоты взаимодействия, предусмотренной ФЗ № 230
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Решение Арбитражного суда Спб и ЛО по делу № А56-139331/2018, Привлечь к административной ответственности, штраф 100 000 р. |
| 2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Решение Арбитражного суда Спб и ЛО по делу А56-134097/2018, Привлечь к административной ответственности, штраф 100 000 р. |
| 3. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Решение Арбитражного суда Спб и ЛО по делу №А56-126488/2018 от 29.11.2018 Привлечь к административной ответственности, штраф 50 000 р. |
| 4. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Решение Арбитражного суда Спб и ЛО по делу №А56-126490/2018 от 20.11.2018 Привлечь к административной ответственности, штраф 70 000 р. |
| 5. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Решение Арбитражного суда Спб и ЛО по делу №А56-120522/2018 от 22.11.2018 Привлечь к административной ответственности, штраф 50 000 р. |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ