ООО СШФК "КЛУБ ЛИДЕР"

По результатам рассмотрения обращения в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований Федерального закона № 54-ФЗ установлено следующее. ООО СШФК «Клуб Лидер», ИНН 7734467987, осуществляет деятельность «Образование дополнительное детей и взрослых» (ОКВЭД 85.41). ООО СШФК «Клуб Лидер», ИНН 7734467987, по состоянию на 24.03.2025 не является пользователем зарегистрированной в налоговых органах контрольно-кассовой техники. Осуществлен анализ следующих документов: - копия обращения- заявления гр. Козловского М.В.; - копия квитанции ПАО «СБЕР БАНК», ПАО БАНК «ВТБ», ПАО «Т-Банк»: от 01.04.2023 на перевод на сумму 30000 рублей 00 копеек; от 28.07.2023 на перевод на сумму 40000 рублей 00 копеек; от 21.07.2025 на перевод на сумму 40000 рублей 00 копеек; от 21.09.2023 на перевод на сумму 70000 рублей 00 копеек; от 16.08.2023 на перевод на сумму 20000 рублей 00 копеек; от 13.11.2023 на перевод на сумму 100000 рублей 00 копеек; от 21.09.2023 на перевод на сумму 11500 рублей 00 копеек; от 25.10.2023 на перевод на сумму 108500 рублей 00 копеек; от 26.11.2023 на перевод на сумму 81500 рублей 00 копеек; от 26.12.2023 на перевод на сумму 76500 рублей 00 копеек. Все переводы были осуществлены на банковскую карту Светлана Борисовна К. (генеральный директор ООО СШФК «Клуб Лидер»; - копия книги о внесении авансового платежа за обучение и списания данных денежных средств за услуги по проведению занятий. По данным Заявителя аванс был внесен в размере 1000000 рублей 00 коп.; В ходе проведения анализа полученной информации за период с 21.04.2023 по 21.03.2025 установлено. На основании данных поданных Заявителем было установлено, что за предоставление услуг по фигурному катанию, Заявителем были переведены денежные средства на банковскую карту генеральному директору ООО СШФК «Клуб Лидер» ИНН 7734467987 Светлане Борисовне К. Сумма перевода составила 578000 рублей 00 копеек. Так же Заявителем был внесен аванс наличными денежными средствами в размере 1000000 рублей 00 копеек за услуги по занятиям фигурного катания. Расчёты осуществлены без применения ККТ. Зарегистрированная в налоговых органах ККТ у ООО СШФК «Клуб Лидер», ИНН 7734467987, отсутствует