ООО "ГОФТА"

В соответствии с ч. 2 ст. 57 Федерального закона от 31.06.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ), в соответствии с полученным заданием от 26.03.2025 № 64р, а также в целях оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, а именно отражение в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее – ГИИС ДМДК) информации о движении драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом, в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней посредством анализа: сведений, содержащихся в ГИИС ДМДК. Согласно сведениям, указанным в ГИИС ДМДК, ООО «ГОФТА» состоит на специальном учете в ГИИС ДМДК под учетным номером ЮЛ7701037163 от 28.06.2024. ООО «ГОФТА» заявлены следующие коды ОКВЭД: 46.76.4 Торговля оптовая драгоценными камнями, 46.72.23 Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами. В результате проведения наблюдения установлено, что оборот драгоценных металлов и драгоценных камней в ГИИС ДМДК контролируемым лицом не отражается, что соответствует индикатору риска, установленному в пункте 12 «Перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора», утвержденного приказом Минфина России от 25 мая 2023 г. № 78н, а именно «отсутствие фактов отражения контролируемым лицом оборота ДМ и драгоценных камней в ГИИС ДМДК в течение шести месяцев подряд». Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: - подпункта 3 пункта 4 статьи 12.2 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», согласно которому информацию в ГИИС ДМДК обязаны представлять юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями и состоящие на специальном учете; - пункта 36 Правил функционирования государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 270 «О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», согласно которому участники оборота продукции, ювелирных изделий направляют информацию по каждому факту (случаю) оборота продукции, ювелирных изделий в ГИИС ДМДК не позднее 5-го календарного дня со дня его возникновения. в целях предотвращения нарушения обязательных требований Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», постановления Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 года № 270 «О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» необходимо: 1. Направлять информацию по каждому факту (случаю) оборота продукции, ювелирных изделий в ГИИС ДМДК не позднее 5-го календарного дня со дня его возникновения. 2. Направить на адрес электронной почты Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Центральному федеральному округу cgipn@probpalata.gov.ru уведомление об исполнении предостережения.