Проверка № 77240441000316739420 от 18 декабря 2024 года
ООО "ЛИГАЛ ЭЙД"
Дата проведения
18 декабря 2024 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
ИФНС России № 34 по г. Москве
Предостережение
На основании заключенного договора № 071/24 от 21.02.2024 между Исполнителем ООО «ЛИГАЛ ЭЙД», ИНН 7702430247, и Заказчиком Шарлаем В.В., Шарлаем В.В. произведена оплата за ведение судебного дела в качестве Истца по арбитражному делу А41-5701/2023, тремя платежами: 25.04.2024 – 20000 рублей 00 копеек и 19.06.2024 – 20000 рублей 00 копеек были переданными наличными Бахметьеву А.Е. 09.09.2024 – 20000 рублей 00 копеек посредством безналичной оплаты - перевода с банковской карты Заявителя на банковскую карту генеральному директору ООО «ЛИГАЛ ЭЙД», ИНН 7702430247 Бехметьеву Антону Евгеньевичу. При этом кассовые чеки на контрольно-кассовой технике не были отпечатаны и не были выданы (не направлены) Заказчику. Расчёты осуществлены без применения ККТ. Зарегистрированная в налоговых органах ККТ у ООО «ЛИГАЛ ЭЙД», ИНН 7702430247, отсутствует.
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Высоцкий Александр Викторович | Начальник отдела |
| Товкус Сергей Сергеевич | Главный государственный налоговый инспектор |
Объекты и итоги проверки
Нет данных о результатах проверки