ООО "ЧЁРНЫЙ КОТ"

Статьей 12.2 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» установлено, что государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее - ГИИС ДМДК) создается, в том числе в целях обеспечения прослеживаемости (учета) драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них за обращением драгоценных металлов и драгоценных камней, а также подтверждения их подлинности и легальности происхождения. В ходе проведенного контрольного (надзорного) мероприятия в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований установлено, что ООО «Ломбард Чёрный кот» (ИНН 9724152124, ОГРН 1237700720278), зарегистрированное по адресу: 115516, г. Москва, ул. Веселая, д. 2, осуществило постановку на специальный учёт в ГИИС ДМДК (далее – специальный учёт) с заявленными видом деятельности согласно коду ОКВЭД 64.92.6 «Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества». Вместе с тем с момента постановки на специальный учет (22.12.2023) ООО «Ломбард Чёрный кот» по данным, содержащимся в ГИИС ДМДК, не отражало факты оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них. Однако на сайтах https://lombardchernyikot.ru/ и https://yandex.ru/maps/org/chyorny_kot/140222686023/?ll=37.667402%2C55.621338&z=17 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по состоянию на 13.05.2024 ООО «Ломбард Чёрный кот» по адресу: 115516, г. Москва, ул. Веселая, д. 2, осуществляется ломбардная деятельность, в том числе по предоставлению краткосрочных займов под залог движимого имущества. В соответствии с пунктом 3 Правил функционирования государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 270 (далее соответственно – Правила), сведения обо всех фактах оборота продукции, ювелирных изделий с момента их ввода в оборот до момента их вывода из оборота содержатся в ГИИС ДМДК. Порядок представления информации в ГИИС ДМДК при обороте продукции, ювелирных изделий предусмотрен разделом VII Правил. Из него, в частности, следует: - участники оборота продукции, ювелирных изделий направляют информацию по каждому факту (случаю) оборота продукции, ювелирных изделий в ГИИС ДМДК не позднее 5-го календарного дня со дня его возникновения (пункт 36 Правил); - информация по каждому факту (случаю) оборота продукции, ювелирных изделий представляется в ГИИС ДМДК участниками оборота в электронном виде путем использования личного кабинета и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью (пункт 37 Правил); - информация по каждому факту (случаю) оборота продукции, ювелирных изделий, представляемая в ГИИС ДМДК, помимо сведений, указанных в пункте 20 Правил № 270, должна включать наименование, дату, номер документа, подтверждающего факт (случай) оборота продукции, ювелирных изделий, количество, единицу измерения (код), стоимость, ставку НДС либо отметку «без НДС» и другие сведения (пункт 38 Правил). Таким образом, в деятельности ООО «Ломбард Чёрный кот» усматриваются факты о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований в области использования и обращения драгоценных металлов, драгоценных камней.