Проверка № 77230441000304772949 от 19 января 2023 года
ООО "ТРАСТ КОНСАЛТИНГ"
Дата проведения
19 января 2023 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
ИФНС России № 5 по г. Москве
Правовое основание проведения проверки
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Предостережение
Рассмотрев интернет обращение, поступившее 13.12.2022г. № 103773 в ИФНС России № 5 по г. Москве согласно которому, в ходе анализа движения денежных средств на расчетных счетах установлено следующее. Зачисление денежных средств, полученных в безналичном порядке от продажи товаров покупателям, происходит на расчетный счет № 40702810501500071066, открытый в ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие". Выручка за период с 01.01.2022 по 31.12.2022, полученная в безналичном порядке при расчетах с физическими зачисляется на расчетный счет № 40702810501500071066, открытый в ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" с назначением платежа «Зачисление денежных средств по операции покупка по QR коду» и «Зачисление по QR коду» составила 1 513 189 руб. 00 коп.. В ходе анализа информационного ресурса установлено, что ООО «Траст Консалтинг» ИНН 9705144921 не имеет контрольно-кассовую технику (ККТ), зарегистрированную в налоговом органе.
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Пономаренко Е. А. | Заместитель начальника отдела |
| Гугай В. Р. | Старший государственный налоговый инспектор |
Объекты и итоги проверки
Адрес
115184, Г. Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, УЛ ПЯТНИЦКАЯ, Д. 76, 2
Нет данных о результатах проверки