АО "ЛОБАЧЕВСКОГО 120"

13. В целях проведения документарной проверки контролируемому лицу необходимо представить следующие документы: - учредительные документы юридического лица-застройщика, учредительные документы юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, документы, удостоверяющие личность лица, или заверенные копии таких документов, содержащие фамилию, имя, отчество, паспортные данные, дату и место рождения, а также адрес постоянного места жительства, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, лица, являющегося членом коллегиального исполнительного органа застройщика, или лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управляющей компании либо временного единоличного исполнительного органа застройщика, физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет в капитале участие более чем 5 процентов) корпоративным юридическим лицом-застройщиком, документы о назначении главного бухгалтера застройщика или документы, удостоверяющие личность лица, или заверенные копии таких документов, содержащие фамилию, имя, отчество, паспортные данные, дату и место рождения, а также адрес постоянного места жительства, уполномоченного на ведение бухгалтерского учета в рамках договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета застройщика; - документы застройщика, подтверждающие возложение на должностное лицо обязанностей по ведению бухгалтерского учета или функций, неисполнение или ненадлежащее исполнение которых является предметом контроля и надзора в области долевого строительства (приказ, должностная инструкция, документы, удостоверяющие личность уполномоченного должностного лица или заверенные копии таких документов, содержащие фамилию, имя, отчество, паспортные данные, дату и место рождения, а также адрес постоянного места жительства); - выписку из реестра акционеров общества обо всех его акционерах; - разделы проектной документации, отражающие информацию в части технико-экономических показателей создаваемого объекта; - технико-экономическое обоснование проекта строительства; - заключения негосударственной экспертизы проектной документации (при наличии); - договоры, имеющие отношение к реализации строительства объекта, в том числе договоры с проектной организацией, техническим заказчиком, генеральным подрядчиком; - акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2; - справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3; -;договоры участия в долевом строительстве, паенакопления, инвестирования, соинвестирования и договоры, заключенные с гражданами и юридическими лицами в установленном порядке в целях осуществления строительства объекта, договоры уступки прав требования по данным договорам; -;платежные документы, подтверждающие привлечение денежных средств граждан и юридических лиц по представленным договорам (платежные поручения или приходно-кассовые ордера) для целей строительства Объекта; -;предложения (уведомления) об изменении (продлении) сроков строительства Объекта, с документами, подтверждающими отправку уведомлений участникам строительства (описи ценного письма со штампом АО «Почта России») – при наличии; -;сведения о количестве жилых и нежилых помещений, в том числе машино-мест, входящих в состав объекта, в отношении которых привлечены денежные средства физических и юридических лиц, с указанием общей площади таких помещений, площади каждого помещения в отдельности и количестве привлеченных в отношении таких помещений денежных средств; -;информацию (реестр) об участниках долевого строительства, о заключенных застройщиком договоров по привлечению денежных средств физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на строительство Объекта (с указанием номера договора по внутреннему учету застройщика, даты государственной регистрации договора, цены договора, уплаты цены договора); -;договоры о предоставлении кредитов, займов, ссуд, договоры по исполнению обязательств третьих лиц; -;данные аналитического и синтетического бухгалтерского учета, подтверждающие привлечение и целевое расходование привлеченных средств, а именно: оборотно - сальдовые ведомости по сч.сч. 08, 19, 20, 50, 51, 55, 58, 60, 62, 66, 67, 76, 86 (в разрезе счетов) за период с 01.03.2019 по дату получения настоящего решения, а также по состоянию на 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021; карточки по сч.сч. 08, 19, 20, 50, 51, 55, 58, 60, 62, 66, 67, 76, 86 за период с 01.03.2019 по дату получения настоящего решения; -;оборотно-сальдовую ведомость по всем счетам организации с 01.03.2019 по дату получения настоящего решения; -;справку (информация) о расходовании привлеченных денежных средств участников долевого строительства за весь период с начала строительства объекта и по дату получения настоящего решения (с указанием наименования контрагента, ИНН, КПП, даты, номера договора, предмета договора, итоговой суммы, суммы прочих расходов, а также размера авансовых платежей), а также остатка привлеченных денежных средств участников долевого строительства за весь период с начала строительства Объекта и по дату получения настоящего решения; -;справку об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, выданные налоговым органом не более чем за 30 дней до даты получения решения о проведении проверки); -;выписки по операциям на открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, заверенные кредитной организацией за период с 01.03.2019 по дату получения настоящего решения; -;приказ об учетной политике (с приложением рабочего плана счетов) на 2019, 2020, 2021, 2022 гг.