Проверка № 77220059200004379559 от 5 декабря 2022 года
ООО "НОРДГОЛД МЕНЕДЖМЕНТ"
Дата проведения
5 декабря 2022 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Центральному федеральному округу
Правовое основание проведения проверки
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Предостережение
Обществу с ограниченной ответственностью ООО «НОРДГОЛД МЕНЕДЖМЕНТ» (ИНН 7713688946) объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, а именно: пункта 2 и 5 Правил ведения специального учёта юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1052, согласно которым ООО «АШАН» указано: встать на специальный учёт в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК) в качестве юридического лица, осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в течении 60 календарных дней с даты направления настоящего предостережения
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Шведов Александр Николаевич | Главный государственный инспектор территориального органа Федеральной пробирной палаты |
Объекты и итоги проверки
Адрес
125212, ГОРОД, МОСКВА, ШОССЕ, ЛЕНИНГРАДСКОЕ, ДОМ 39, СТРОЕНИЕ 2, 770000000001686
Нет данных о результатах проверки