Проверка № 77220059200002722489 от 2 августа 2022 года
ООО "САНДЭЙ"
Дата проведения
2 августа 2022 года — 2 августа 2022 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Центральному федеральному округу
Правовое основание проведения проверки
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Предостережение
ООО "САНДЭЙ" не состоит на специальном учете юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК). По сведениям ЕГРЮЛ юридическое лицо действующее, зарегистрированные виды деятельности связаны с осуществлением операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, изделиями из них, ломом и отходами драгоценных металлов
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Тупикова Лилия Афанасьевна | Начальник отдела территориального органа Федеральной пробирной палаты |
Объекты и итоги проверки
Адрес
309994, ОБЛАСТЬ, БЕЛГОРОДСКАЯ, РАЙОН, ВАЛУЙСКИЙ, ГОРОД, ВАЛУЙКИ, УЛИЦА, КУРЯЧЕГО, ДОМ 10/2, 310040010000096
Нет данных о результатах проверки