Проверка № 77220059200002607421 от 21 июля 2022 года
ООО "ТОПАЗ"
Дата проведения
21 июля 2022 года — 21 июля 2022 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Центральному федеральному округу
Правовое основание проведения проверки
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Предостережение
ООО "ТОПАЗ" не состоит на специальном учете юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК). По сведениям ЕГРЮЛ юридическое лицо действующее, зарегистрированные виды деятельности связаны с осуществлением операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, изделиями из них, ломом и отходами драгоценных металлов
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Тупикова Лилия Афанасьевна | Начальник отдела территориального органа Федеральной пробирной палаты |
Объекты и итоги проверки
Адрес
309850, ОБЛАСТЬ, БЕЛГОРОДСКАЯ, РАЙОН, АЛЕКСЕЕВСКИЙ, ГОРОД, АЛЕКСЕЕВКА, УЛИЦА, ПОБЕДЫ, ДОМ 53, 310020010000020
Нет данных о результатах проверки