Проверка № 771904021412 от 22 ноября 2019 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО ПКО "ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА"
Дата проведения
22 ноября 2019 года — 19 декабря 2019 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка проводится с целью проверки сведений, изложенных в заявлениях Абашина Ю.Ф. от 30.09.2019 №138364/19/77906-КЛ и Лукеш И.В. от 11.11.2019 № 159170/19/77000 (далее - заявители) о возможных фактах нарушения ООО «СК» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ). Задачей настоящей проверки является проверка соответствия ООО «СК» и его деятельности требованиям Федерального закона № 230-ФЗ. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «СК» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Правовое основание проведения проверки
Поступление сведений о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
Ф. И. О. | Должность |
---|---|
Алиева Ламиа Нурали Кызы | Главный специалист-эксперт |
Авдеев Сергей Алексеевич | Ведущий специалист-эксперт |
Аксенов Игорь Александрович | Начальник отдела |
Верба Елена Анатольевна | Главный специалист-эксперт |
Объекты и итоги проверки
Адрес
107023, г. Москва, пер. Семеновский, д. 15, п. 1, ком. 616, 626.
Дата составления акта о проведении проверки
19 декабря 2019 года
Руководители или уполномоченные представители юридического лица или ИП, присутствовавшие при проведении проверки
Домнин Сергей Павлович
Информация о результатах проверки
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Домнин С.П. ознакомлен с актом проверки, о чем в нем сделана соответствующая отметка
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Осуществили неразумные и недобросовестные действия. Злоупотребление правом
Описание
Взаимодействие с третьим лицом не имея согласия должника
Описание
Взаимодействие с лицом признаным судом банкротом
Описание
Неуведомление о записи телефонных переговоров
Сведения о выданных предписаниях
1. №24/922/19 | В срок до 3 марта 2020 года |
Принять организационные меры по устранению фактов неуведомления должников о ведении записи телефонных переговоров, а также мер по устранению фактов нехранения аудиозаписей непосредственного взаимодействия. |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
Адрес
107023, г. Москва, пер. Семеновский, д. 15, п. 1, эт. 6, ком. 11
Нет данных о результатах проверки