Проверка № 771903030421 от 21 августа 2019 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО "ЦЕНТР ВЗЫСКАНИЯ"
Дата проведения
21 августа 2019 года — 17 сентября 2019 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка проводится с целью проверки сведений, изложенных в заявлениях Кашаевой О.В., Путченко М.Г., Калинина А.С., Алехиной Е.В., (далее Заявители) о фактах нарушения ООО «Центр Взыскания» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.3016 № 230-ФЗ). Задачей настоящей проверки является установление соответствия ООО "Центр Взыскания" и его деятельности требованиям Федерального закона № 230-ФЗ, в том числе, при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, в ходе которой осуществлялось взаимодействие с Заявителями иными лицами. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО "Центр Взыскания" обязательных требований, установленных правовыми актами, в т.ч. Федеральным законом № 230-ФЗ
Правовое основание проведения проверки
Поступление сведений о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 #230-ФЗ
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Аксёнов Игорь Александрович | Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности УФССП России по Москве |
| Алиева Ламиа Нурали Кызы | Главный специалист-эксперт отдела |
| Авдеев Сергей Алексеевич | Ведущий специалист-эксперт отдела |
| Смирных Александр Александрович | Заместитель начальника отдела |
| Головкин Юрий Геннадьевич | Главный специалист-эксперт отдела |
Объекты и итоги проверки
Адрес
119017, г. Москва, Б. Толмачевский пер. , д. 5, стр. 1, 5 этаж, пом. 1, ком. 35.
Дата составления акта о проведении проверки
17 сентября 2019 года
Руководители или уполномоченные представители юридического лица или ИП, присутствовавшие при проведении проверки
Сорокова Ксения Владиславовна
Информация о результатах проверки
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Сорокова К.В. Ознакомлена с актом проверки, о чем в нем сделана соответствующая запись
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Разглашение сведений о просроченной задолженности третьим лицам
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
| Протокол об административном правонарушении в отношении ООО Центр Взыскания" от 13.11.2019 №236/19/922/77. Протокол об административном правонарушении в отношении Сороковой К.В. от 13.11.2019 №237/19/922/77 |
Описание
Неуведомление о ведении записи телефонных переговоров, направленных на возврат просроченной задолженности
Сведения о выданных предписаниях
| 1. Предписание №19/922/19 | В срок до 5 декабря 2019 года |
| Принять организационные меры по устранению фактов неуведомления должников и третьих лиц о ведении записи телефонных переговоров | |
Описание
Осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с третьим лицом при отсутствии письменного согласия должника на осуществление такого взаимодействия
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
| Протокол об административном правонарушении в отношении ООО Центр Взыскания" от 13.11.2019 №234/19/922/77. Протокол об административном правонарушении в отношении Сороковой К.В. от 13.11.2019 №235/19/922/77 |
Описание
Введение в заблуждение относительно правовой природы обязательства (факта наличия обязательства)
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
| Протокол об административном правонарушении в отношении ООО Центр Взыскания" от 13.11.2019 №232/19/922/77. Протокол об административном правонарушении в отношении Сороковой К.В. от 13.11.2019 №233/19/922/77 |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ